证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-086 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 11 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 11 次会议的通知于 2025 年 8 月 2 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 8 月 12 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事荣 继华先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁 女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事 葛秀丽女士、徐伟红女士，副总经理刘鑫炉先生，财务总监彭小内先生及董事会 秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 经董事会全体董事审议后认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制 和审核 ...