证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-070 苏豪弘业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月29日 (二)股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、董事会秘书沈旭先生出席会议；部分高管列席会议。 二、议案审议情况 3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司及控股子公司资产损失核销的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于增加为 ...