广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《规范运作》"）及《广东东阳光科技控股股 份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，广东东阳光科技控股 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 6 月 17 日以通讯方 式召开第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议。应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《管理办法》 《规范运作》的有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董事审议，一致通过 了如下决议： 一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 （以下简称" 《公司法》"）、 《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》 本次与关联方的共同投资是基于对标的公司的所处行业发展前景、行业地位、 产品线和市场布局情况及客户资源优势等的看好，通过参股投资的方式向数据中 心上游核心部件领域延伸，有利于推动公司在数据中心领域产业布局发展，符合 公司长远发展战略规划。本次交易遵循自 ...