证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-024 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十五次 会议。公司过半数董事共同推举董事田立先生主持会议，会议应 出席董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。 同意增加公司 2025 年基建投资计划，自热电联产与海上风 电一体化联营项目股东大会决策通过后生效并实施。 （三）同意《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》， 并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）同意《关于增资建设一体化联营项目的议案》，并提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会战略委员会 2025 年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 详 ...