证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-039 宁波横河精密工业股份有限公司 （一）本次临时董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 8 月 20 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事以及高级管理人员列席 了本次董事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 换已支付发行费用的自筹资金金额为26.41万元（不含增值税 ...