证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-035 北海国发川山生物股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，同意票占董事会有效表决权 的 88.89%。 经公司董事长提名，董事会审议，同意补选独立董事董秋红女士为公司第 十一届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会任期届满之日止。 本次补选后，公司董事会战略委员会委员为姜烨先生（主任委员）、张小玮 先生、彭韬先生、董秋红女士（独立董事）、尹志波先生，符合《公司董事会战 略委员会工作细则》中战略委员会成员组成的要求。 董事彭韬先生对本议案投了弃权票，理由为"没有独董经验"。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，同意票占董事会有效表决权 的 88.89%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 七次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开， 会议通知及会议资料于 2025 年 7 月 25 日以微信及电 ...