第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-034 荣科科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 知于2025年8月11日以电子邮件方式发送给各位董事。 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 为贯彻落实《上市公司治理准则（2025 修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规要求，进一步优化公司治 理架构，充分发挥独立董事及专业委员的监督效能，董事会结合公司业务特点及行 第六届董事会第五次会议决议公告 业监管动态，对审计委员会工作细则进行全面整理。详见同日披露的《董事会审计 委员会工作细则》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 （三）关于审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 为贯彻落实《上市公司治理准则（2025 修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规要求，进一步优化公司治 理架构， ...