登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-039 天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次（临时）会议通知于2025年5月 30日以通讯方式发出，会议于2025年6月6日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际 出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的 董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,9票 赞成，0票反对，0票弃权。 同意公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司在保证不影响募投项目实施进度且确保募集资金安 全的前提下，根据募投项目实施情况使用票据支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换， 从募 ...