登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-052 利欧集团股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如 下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月23日9:15一9:25， 9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-044 利欧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议于2025 年9月2日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年9月7日以现 场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运 作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、 ...