AML/KYC
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Flow Foundation 指控某交易所在 FLOW 安全事件中存在异常交易与 AML/KYC 风险
Xin Lang Cai Jing· 2025-12-31 16:58
(来源:吴说) 吴说获悉,Flow Foundation 表示,在 12 月 27 日发生安全事件后,其已与取证机构及多家全球交易所 协作以保护用户并恢复网络运行。基金会称,事件发生后不久,某一交易所出现单一账户集中存入约 1.5 亿枚 FLOW(约占总供应量 10%)、部分兑换为 BTC 并在网络暂停前数小时内提取逾 500 万美元 的异常行为,认为该过程暴露出 AML/KYC 管控缺失,相关风险被转移给不知情的市场参与者。取证 分析还发现,该交易所 FLOW 市场在事件前后存在与正常交易不符的异常交易模式,但基金会通过既 有渠道提出的说明请求未获回应。 ...
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ShapeShift· 2025-08-13 20:27
Product Updates - ShapeShift encourages users to download their Android app [1] - ShapeShift's mobile app on Solana Mobile is progressing well [1] Regulatory Concerns - New Google Play Store policy may force AML/KYC on non-custodial wallets in the US [1] - The policy could effectively ban non-custodial wallet developers from the Play Store in the EU [1]