红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-064 红星美凯龙家居集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议以电子邮件方式于 2025 年 8 月 15 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 人（含授权代表），其中车建兴先生因故无法亲自出席并委托徐国峰先生代为出 席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共 和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形 成了如下决议： 一、审议通过《公司截至 2025 年 6 月 30 日止半年度财务报表》 本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果: 同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《公司截至 2025 年 6 月 30 日止半年度报告及半年度业绩》 本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果: 同意 15 票、反对 ...