恒银金融科技股份有限公司 会议资料 二〇二五年九月 恒银金融科技股份有限公司 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、 恒银科技"）2025 年第二次临时股东会会议的顺利召开，保障股东在会议期间依 法行使权利，依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《公司章程》等有关规定， 制定会议须知如下： 四、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会 议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒银金融 科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份 证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代理 人）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱会议正常秩序。 对于干扰股东会会 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-031 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司智筑空间受让"国民信托·慧金 87 号集 合资金信托计划"贷款债权的议案》 同意控股子公司智筑空间（天津）科技有限公司（以下简称"智筑空间"） 与国民信托有限公司签署《债权转让协议》，以人民币 19,999 万元的价格受让"国 民信托·慧金 87 号集合资金信托计划"贷款债权。 具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司智筑空间（天津）科技有限 公司受让"国民信托·慧金 87 号集合资金信托计划"贷款债权的公告》(公告编号： 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，同意 提交公司董事会审议。 董事会审计委员会认为：本事项符合公司经营发展的阶段性需求，有助于维 护公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况及经营产生不利影响，交易定价 遵循了公平、公允、协商一致的原则，未发现存 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司智筑空间受让"国民信托·慧金 87 号集 合资金信托计划"贷款债权的议案》 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-032 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议通 知于 2025 年 8 月 8 日以邮件的方式通知全体监事，会议于 2025 年 8 月 14 日在 天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持， 会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事武延宾先生以通讯方 式参加。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的 有表决 ...