● 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月28日 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司股东会规则》及公司《章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席4人，其中公司董事长徐建先生、董事李玥女士、独立董事安景文先生、独 立董事崔松鹤先生列席会议；公司董事金青海先生、董事施煜先生、董事何斐先生、独立董事杨步亭先 生因公未列席会议。 2、公司副总经理兼董事会秘书高海涛先生、副总经理兼财务总监曹蕾娜女士、副总经理张贵芝女士列 席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：文投控股股份有限公司关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区弘善家园413号楼12层1211会议室 (三)出席会议 ...