证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-059 文投控股股份有限公司 十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日上午 10:00，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为定期会 议，应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会（其中：董事刘武先生、独立董事崔 松鹤先生以通讯表决方式出席会议）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员 列席会议。 本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式 审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《文投控股股份有限公司 2025 年半年度报告》 具体内容详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2025 年半年度报 告》。 本议案已经公司十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 （二）审议通过了《文投控股股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》 ...