证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-016 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 8 月 27 日在成都 以现场表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以书面方式发出。 本次会议由董事长周青先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本公司 2025 年半年度财务报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联 交所上市规则》"），以及中国《企业会计准则》等有关规定，本公司编 制了《新华 ...