证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2025-059 上海国际机场股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月10日 (二)股东会召开的地点：上海市申昆路588号A栋A2-101多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等 本次会议由公司董事长冯昕先生主持，会议对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事7人，除公司董事曹庆伟先生因另有工作安排未列席本次股东会外，列席6人； 2、公司董事会秘书列席了本次股东会；部分高管列席了本次股东会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于向机场集团转让浦东机场三期扩建相关捷 ...

Core Viewpoint - Shanghai Airport announced that the first extraordinary shareholders' meeting in 2025 will be held on December 10 to review two proposals related to asset transfers and land compensation agreements [1] Group 1: Asset Transfer - The first proposal involves transferring the related rapid transit assets of the Pudong Airport Phase III expansion to the airport group, with a book net value of 157 million yuan and a transfer amount (excluding tax) of 161 million yuan, totaling 176 million yuan including tax, which will have a positive impact on current financials [1] Group 2: Land Compensation Agreement - The second proposal includes signing an agreement with the airport group and the Pudong Land Acquisition Office for the recovery of state-owned land use rights and facility compensation, where 146,400 square meters of state-owned land will be reclaimed, with a compensation amount of 496 million yuan, which will positively affect future financials [1] - Both related transactions do not constitute a major asset reorganization [1]