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绿岛风: 第三届董事会第七次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 09:11
证券代码:301043 证券简称:绿岛风 公告编号:2025-033 广东绿岛风空气系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议。会议通知于 2025 年 8 月 21 日以 微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持,应出席董事 5 名,实际出 席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会 议采用现场结合通讯表决方式召开,经与会董事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议,董事会认为:公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情 况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符 合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定,同意对外报出 ...