凯伦股份(300715) - 300715凯伦股份投资者关系管理信息20250423

江苏凯伦建材股份有限公司投资者关系活动记录表 问题三、请介绍下公司本次收购标的公司业绩承诺等情况 公司本次收购事项，标的公司股东苏州矽彩光电科技有限公司、实际控制人陈显锋 承诺：标的公司 2025 年度、2026 年度、2027 年度实现净利润分别不低于 5,500.00 万元、 7,500.00 万元、11,000.00 万元，即累积实现的净利润为 24,000 万元。 问题四、请介绍下公司本次收购标的公司后的公司治理情况 等交割完成后，标的公司将设董事会，董事会由 3 人组成，2 名由公司委派，1 名 由其他股东委派；在标的公司应当设置职工董事的情况下，董事会由 5 人组成，3 名由 公司委派；董事长为目标公司法定代表人，由其他股东委派的董事担任；标的公司不设 监事会、不设监事。 标的公司实行董事会领导下的总经理负责制，在业绩承诺期间，在标的公司董事会 的授权下总经理拥有日常经营决策管理权，并保证管理团队在业绩承诺期内稳定。 标的公司总经理由董事长提名，董事会聘任。公司委派的董事按照目标公司章程行 使权利、履行义务。 标的公司设财务总监（财务负责人），由公司推荐人选，董事会聘任，标的公司管 理层应充分保证 ...