本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：2025-024 精伦电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二)股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 471 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,964,576 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.0468 | | 份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次年 ...

公司已向本所及经办律师保证，公司已提供了本所经办律师认为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料，口头证言均符 合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在出具本法律意见书之前，本所及经办律师作如下声明： 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 北京天达共和（武汉）律师事务所 关于精伦电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：精伦电子股份有限公司 北京天达共和（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受精伦电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张飞律师、齐晨晨律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司信息 ...

华安证券股份有限公司 关于本次重大资产出售暨关联交易项目相关主体买卖股票 情况的自查报告之专项核查意见 佳沃食品股份有限公司（以下简称"佳沃食品"或"上市公司"）拟向佳沃 品鲜（北京）企业管理有限公司转让其持有的北京佳沃臻诚科技有限公司 100% 股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上市公司重大资产重组管 理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 华安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》等有关法律法规及规范性文件的规定，对上市公司本次交易相 关主体买卖股票的情况进行了核查，情况如下： 一、本次交易相关主体买卖上市公司股票情况的自查期间 本次交易相关主体买卖上市公司股票情况的自查期间为上市公司首次披露 本次重组信息前六个月至重组报告书首次披露之前一日止，即 2024 年 10 月 24 日起至重组报告书（草案）披露之前一日（2025 年 4 月 24 日）止（以下简称"自 查期间"）。 二、本次交易 ...

2025 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于佳沃食品股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的 自查报告的核查意见 北京市中伦律师事务所 关于佳沃食品股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的 自查报告的核查意见 佳沃食品股份有限公司（以下简称"上市公司"或"佳沃食品"）拟向佳 沃品鲜（北京）企业管理有限公司转让其持有的北京佳沃臻诚科技有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披 ...

| | 信 永 中 和 会 计 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | hine Wing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chao yangmen Beidajie, ShineWing | | | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: | | +86(010)6554 7190 | 关于佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 深圳证券交易所创业板公司管理部： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"） 通过佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）收悉深圳证券交易所创业板公 司管理部于2025年5月9日下发的《 ...

华安证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对佳沃食品股份有限公司的重组问 询函》回复 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二五年五月 | | | | 问询函第 | 1 | 题 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 问询函第 | 2 | 题 | 6 | | 问询函第 | 3 | 题 | 16 | | 问询函第 | 4 | 题 | 23 | | 问询函第 | 5 | 题 | 25 | | 问询函第 | 6 | 题 | 32 | | 问询函第 | 7 | 题 | 39 | 深圳证券交易所： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"佳沃食品"或"上市公司"）于 2025 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所《关于对佳沃食品股份有限公司的重组问询函》（创 业板并购重组问询函【2025】第 3 号，以下简称"《问询函》"）。 华安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"华安证券"）作为本次 交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他相关中介机构，对有关问题进行了认 真分析与核查，现就有关事项发表核查意见。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《佳沃食品股份有限公司 重大资产出售暨关联交 ...

北京市中伦律师事务所 2025 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | | 关于《问询函》之第 | 5 题·························································4 | | --- | --- | --- | | 一、 | | | 补充法律意见书（一） 关于佳沃食品股份有限公司重大资产出售 暨关联交易的 补充法律意见书（一） 北京市中伦律师事务所 关于佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨 关联交易的补充法律意见书（一） 致 ...

华安证券股份有限公司 关于 佳沃食品股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年五月 华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 华安证券股份有限公司（以下简称为"华安证券""独立财务顾问"）受佳 沃食品股份有限公司（以下简称为"佳沃食品""公司""上市公司"）委托，担 任本次佳沃食品重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问，就该事项出具独立 财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法 规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽 责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行 为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独立、客观和公正 的评价，以供佳沃食品全体股东及有关方面参考。现就相关事项声明和承诺如 下： 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次 ...

北京天健兴业资产评估有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对佳沃食品股份有限公司的重组问询函》的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"佳沃食品"或"上市公司"）于 2025 年 5 月 9 日收到贵部下发的《关于对佳沃食品股份有限公司的重组问询函》（创业板并 购重组问询函【2025】第 3 号，以下简称"《问询函》"）。 北京天健兴业资产评估有限公司对问询函有关问题进行了认真核查与落实， 按照问询函的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现就相关事项回复如下，请 予审核。 问询函第 2 题 报告书显示，佳沃臻诚控股子公司Australis Seafoods S.A.（以下简称 "Australis"）在预测期2025年至2029年的营业收入及营业成本均呈增长趋势，毛 利率分别为1.15%、14.17%、20.45%、20.36%、22.99%。Australis 2023年至2024 年毛利率分别为-12.93%和-18.60%。 请你公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上 市公司重大资产重组》的规定，结合宏观经济因素、行业现状及发展前景、 Austral ...

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰海通"）作为正在 履行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对芯朋微调整募集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》， 同意公司对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新能源汽车高压电源及 电驱功率芯片研发及产业化项目"、"工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研 发及产业化项目"及"苏州研发中心项目"内部投资结构进行调整。公司监事会 及保 ...