恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800013号 内部控制审计报告 众环申字(2025) 0800013号 馆宇信通航空装备〈北京)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了恒 宇棺通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、恒字信通公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒宇信通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的贵任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大峡焰进行披露。 三、内部控制的目有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现销报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,很据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务损告内部控制审计意见 我们认为,恒字信通公司于 ...

关于恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 2023 年度财务报告出具非标准审计意见审 计报告所涉及事项在 2024 年度消除 的专项说明 众环专字（2025）0800026号 2024 年度,公司实现营业收入 18,002.44 万元,营业收入扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收入后为 17,882.79 万元;归属于上市公司股东的净利润 2,674.17 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,484.13 万元;归属于上市公司 股东的所有者权益为 123,498.43 万元。2023 年度审计报告非标审计意见涉及事项影响已消 除。 我们接受委托,对恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通公司") 2024年度财务报表进行了审计,并于 2025年4月10日出具了无保留意见的审计报告(报 告编号:众环审字[2025]0800012 号)。恒宇信通公司 2023年度财务报表业经本所审计,并 由本所出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:众环审字[2024] 0800012 号)(以下简称上期审计报告)。根据《监管规则适用指引-审计类第 1 号》相关要 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集 | 建设期 | 核准或备案 | 环评批复备案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金金额 | | 文号 | 号 | | 1 | 新一代航电 | 26,381.50 | 26,381.50 | 年 2 | 西安高新区 | 西安高新区行 | | | 系统设备产 | | | | 行政审批服 | 政审批服务局 | | | 业化建设项 | | | | 务局备案确 | 环境影响登记 | | | 目 | | | | 认书（项目 | 表（备案号：2 | 1 | | | | | | 代码：2019-6 | 0196101000100 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 10161-37-03- | 00134 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0800012号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 91 | 起始页码 我们审计了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通公司")财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 恒宇信通公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 ...

关于恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0800021号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 1 干恒宇信通航空装备(北京) 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0800021 号 营业收入扣除情况表 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒字信 通公司")2024年12月31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "2024年度财务报表")的基础上,对后附的《恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完 整的核查证据,是恒宇信通公司管理层的责任。我们的责任是在 ...

关于恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0800019号 目 录 恒字信耀航空装备(北京)股份有限公司全体股东: 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 通航空装备(北京) EE 4 THE 众环专字(2025) 0800019 号 我们接受委托,在审计了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信 通公司")2024年12月31日合并及公司的资产负惯表,2024年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公可的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、台 法、完整的审核证据是恒字信通公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为恒宇信通航 空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法规规章的要求，对公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 中航证券有限公司关于 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742 号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通 股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，共计人 民币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费 ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南京国博电子 股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对国博 电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： | | 项 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金净额 | A | 274,295.81 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | 177,283.72 | | 额 | 利息收入扣除手续费净额 | B2 | 2,050.23 | | | 现金管理收益 | B3 | 1,191.13 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 45,334.02 | | | 利息收入扣除手续费净额 | C2 | 632.96 | | | 现金管理收益[注] | C3 | ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 二、募集资金投资项目情况 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南京国博电子 股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对国博电 子募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见进行了核查，核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）和上海证券交易所《自律监管决定书》 〔2022〕190 号核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,001 万股，发行价格 70.88 元/股，新股发行募集资金总额为 283,590.88 万元,扣除发行费用 9,295.07 万元,募集资 金净额为 274,295.81 万元，其中超募资金为 6,797.29 万元。 上述募集资金到位情 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3375 号 南京国博电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京国 ...