江苏益友天元律师事务所 关于苏州轴承厂股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 2024 年 1 月 31 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 法律意见书 致：苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）采取现场投 票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年2月23日（星期五）下午2：00 在公司三楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称"益友天元"或 "本所"）作为在中国取得执业资格的律师事务所，接受公司的委托，指派庞 磊、王娜律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会现场会议，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《律师事务所证券法律业 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-009 苏州轴承厂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司 法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 49,246,935 股，占公司有表决权股份总数的 50.9170%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-010 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 1 / 2 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 636,373,344.88 563,347,666.89 12.96% 归属于上市公司股东的净利润 124,178,012.31 83,710,011.83 48.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 114,863,033.19 82,145,223.00 39.83% 基本每股收益 1.28 0.87 48.34% 加权平均净资产收益率%（扣非 ...

苏州轴承厂股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-007 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料 | 购买原材料、 | 53,000,000.00 | 46,598,567.33 | 公司业务发展及生产经 | | 和动力、接受劳务 | 接受劳务 | | | 营的需要 | | 销售产品、商品、 | 销售商品、 | 20,200,000.00 | 18,365,261.67 | 公司业务发展及生产经 | | 提供劳务 | 提供劳务 | | | 营的需要 | | 委托关联方销售产 | - | - ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-004 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以书面方式送达各位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 1.议案内容： 公司非独立董事吕文艳女士因个人原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和 《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名黄元根先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-008 苏州轴承厂股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 23 日 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-006 苏州轴承厂股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事 会提名黄元根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司于 2024 年 1 月 31 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 1992 年 3 月至 2000 年 6 月，任苏州远东砂轮有限公司生产技术主管、分厂厂长； 2000 年 6 月至 2001 年 3 月，任苏州远东砂轮有限公司总经理助理； 2001 年 3 月至 2022 年 12 月，任苏州远东砂轮有限公司副总经理； 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，任苏州远东砂轮有限公司外部董事。 二、任命对公司产生的影响 提名黄元根先生为公司董事，任职期限至第四届董 ...

第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-005 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日 以书面方式送达各位监事 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1 / 2 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2024-007）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-003 苏州轴承厂股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 26 日收到董事吕文艳女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 吕文艳女士因个人原因辞去其所担任的公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 23 | 830946 | 森萱医药 | 7.2 | 105000 | 限公司上海江苏路营 | 限公司江苏南京太平 | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2024-01- | 832225 | 利通科技 | 14 | 78000 | 中原证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | 23 | | | | | 司漯河分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 23 | 430418 | 苏轴股份 | 24.6 | 52118 | 司北京朝外大街证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-01- | | | | | 西部证券股份有限公 | ...