苏州轴承厂股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00380 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn/ 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00380 号 苏州轴承厂股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏 州轴承厂股份有限公司(以下简称"苏轴股份")2024年12月31日的财务报告内部控制有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏轴股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

苏州轴承厂股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 00599 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ Al 计 报 告 曲 天衡审字(2025)00599 号 苏州轴承厂股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州轴承厂股份有限公司(以下简称"苏轴股份")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了苏轴股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-027 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《苏州轴承厂股份有限 公司章程》《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》《苏州轴承厂股份有限独立董事年 报工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉、独立地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2024年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1.参与董事会专门委员会工作情况 报告期内，本人作为 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-029 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，在2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《苏州轴承厂股份有限公司章 程》《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》《苏州轴承厂股份有限独立董事年报工作 制度》的规定，谨慎、认真、勤勉、独立地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥 独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 曹迪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月生，本科学历，律师、法 律专业背景。2015年8月 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-028 二、出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司召开了8次董事会会议、5次股东大会，本人现场出席了全部董事会 会议和股东大会，对2024年历次董事会审议的议案均投出"同意"票， 无"反对"、"弃 权"的情况。 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，在 2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《苏州轴承厂股份有限公司 章程》《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》《苏州轴承厂股份有限独立董事年报工 作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉、独立地行使公司所赋予独立董事的权利，充分 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-026 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《苏州轴承厂股份 有限公司独立董事制度》等相关规定，苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事徐文建、袁建新、曹迪的独立性情况进行评估并出具了专项 意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董 事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公司 附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-025 苏州轴承厂股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司或 本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-030 苏州轴承厂股份有限公司 1 / 3 | | | | | | | | 8.《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | | 9.《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 | | | | | | | | | 监督职责情况报告的议案》； | | | | | | | | | 10.《关于批准报出公司募集资金年度存放与使用情 | | | | | | | | | 况鉴证报告的议案》； | | | | | | | | | 11.《关于批准报出公司 2023 年度非经营性资金占用 | | | | | | | | | 及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》。 | | 第四届董事会审计 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 16 | 日 | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | 委员会第二次会议 | | | | | | | | | 第四届董事会 ...

苏州轴承厂股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会计师事务所基本情况 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-031 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天衡会所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天衡会所 2024 年度履职情况进行 了评估，具体情况报告如下: （一）基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2024 年度末合伙人数量：85 人 2024 年度末注册会计师人数：386 人 天衡会所截止 2024 年度年末计提职业风险基金 2,445 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-036 苏州轴承厂股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的 资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务， 上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 首席合伙人：郭澳 2024 年度末合伙人数量：85 人 2024 年度末注册会计师人数：386 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：227 人 2024 年收入总额（经审计）：52,937.55 万元 2024 年审计业 ...