证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-044 苏州轴承厂股份有限公司 章 程 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 2024 年 4 月 | 第 | 1 | 章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第 | 3 | 章 | | 股份 2 | | | | 第 | 1 节 | 股份发行 2 | | | | 第 | 2 节 | 股份増减和回购 4 | | | | 第 | 3 节 | 股份转让 5 | | 第 | 4 | 章 | | 股东和股东大会 6 | | | | 第 | 1 节 | 股东 6 | | | | 第 | 2 节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第 | 3 节 | 股东大会的召集 13 | | | | 第 | 4 节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第 | 5 节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第 | 6 节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第 | 5 | 章 | | 董事会 21 | | | | 第 | 1 节 | ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-043 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 49,989,408 股，占公司有表决权股份总数的 51.6847%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公 ...

江苏益友天元律师事务所 关于苏州轴承厂股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司(以下简称"苏轴股份"或"公司")2023年年度股 东大会(以下简称"本次会议"或"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相 结合的方式,现场会议于 2024年 4月 30日(星期二) 14:00在公司行政楼三楼 会议室召开。江苏益友天元律师事务所(以下简称"益友天元"或"本所")作为 在中国取得执业资格的律师事务所,接受公司的委托,指派庞磊、马雅清律师 (以下简称"本所律师")出席本次股东大会现场会议,并依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》") 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《执业规则》")等法 律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、出席会议人 员的资格及表决程序 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-044 苏州轴承厂股份有限公司 章 程 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 2024 年 4 月 | 第 | 1 | 章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第 | 3 | 章 | | 股份 2 | | | | 第 | 1 节 | 股份发行 2 | | | | 第 | 2 节 | 股份増减和回购 4 | | | | 第 | 3 节 | 股份转让 5 | | 第 | 4 | 章 | | 股东和股东大会 6 | | | | 第 | 1 节 | 股东 6 | | | | 第 | 2 节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第 | 3 节 | 股东大会的召集 13 | | | | 第 | 4 节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第 | 5 节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第 | 6 节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第 | 5 | 章 | | 董事会 21 | | | | 第 | 1 节 | ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-046 苏州轴承厂股份有限公司 关于二 O 一五年第一期员工持股计划 存续期展期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司二 O 一五年第一期员工持股计划存续期 的议案》。同意公司二 O 一五年第一期员工持股计划存续期延期 36 个月，即存续期延 长至 2024 年 11 月 5 日止。具体内容详见在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）的公告信息。 根据《苏州轴承厂股份有限公司二 O 一五年第一期员工持股计划（草稿）》的规定， 苏州轴承厂股份有限公司二O一五年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划） 即将于 2024 年 11 月 5 日届满，现对公司本员工持股计划的存续期展期届满前的相关事 项公告如下： 一、本员工持股计划存续期内的情况 201 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-043 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 49,989,408 股，占公司有表决权股份总数的 51.6847%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管 ...

江苏益友天元律师事务所 关于苏州轴承厂股份有限公司 2023 年年度股东大会的 2024年4月3日,公司召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 30 日召开公司 2023 年年度股东大会。 法律意见书 致:苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司(以下简称"苏轴股份"或"公司")2023年年度股 东大会(以下简称"本次会议"或"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相 结合的方式,现场会议于 2024年 4月 30日(星期二) 14:00在公司行政楼三楼 会议室召开。江苏益友天元律师事务所(以下简称"益友天元"或"本所")作为 在中国取得执业资格的律师事务所,接受公司的委托,指派庞磊、马雅清律师 (以下简称"本所律师")出席本次股东大会现场会议,并依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》") 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》( ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-042 一、会议召开基本情况 苏州轴承厂股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-039 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式送达各位监事。 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 苏州轴承厂股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度 报告》 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-041 苏州轴承厂股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 | 品、商 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | | | | | | | | | | | 接受关 | | | | | | | | | | | 联人委 | | | | | | | | | | | 托代为 | | | | | | | | | | | | - | | - | - | - | - | | - | - | | 销售其 | | | | | | | | | | | 产品、 | | | | | | | | | | | 商品 | | | | | | | | | | | 其他 | - | | - | - | - | - | | - | - ...