证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-023 苏州轴承厂股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）监督及评估外部审计机构工作 1 / 3 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信记录、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等进行严格核查与评价，并对其执行年度财务审计工作情况进行了监督。 董事会审计委员会认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规 定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够严格执行制定的审计计划， 在执行财务报表及专项报告审计工作的过程中严格按照国家有关规定及注册会计师职 业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，能够满足公司 年度财务审计工作的要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及 《苏州轴承厂股份有限公司公司章 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-029 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司 本人作为苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在2023年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《苏州轴承厂股份有限 公司章程》《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》《苏州轴承厂股份有限独立董事年 报工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉、独立地行使公司所赋予独立董事的权利，充 分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 徐文建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月生，专科学历，注册会计 师、财务专业背景。2005 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-018 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司 2023 年度财务报告审计工作已经结束。本着积极回报股东、与股东共 享公司经营成果的原则，结合公司未来发展和战略规划，在保证公司正常经营业 务发展的前提下，拟定 2023 年年度权益分派方案，并落实"提质守信重回报" 行动。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 400,080,493.98 元，母公司未分配利润为 400,861,683.36 元。母公司资本公积为 148,383,625.61 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,334,899.67 元，其 他资本公积为 36,048,725.94 元）。 公司本次权益分派预 ...

Innovation and Patents - In 2023, the company obtained 1 invention patent and 7 utility model patents[4] - The "Automotive Automatic Transmission and All-Wheel Drive System Thrust Combination Bearing Project" won the first prize of the "2023 Jiangsu Province Mechanical Industry Patent Award" in December 2023[4] - The company was recognized as a national high-tech enterprise and established a post-doctoral research station, enhancing its brand image and comprehensive strength[37] - The company has a total of 48 patents, an increase from 44 in the previous period, including 8 invention patents[89] - The company is currently working on multiple R&D projects aimed at enhancing innovation capabilities and achieving domestic production substitution[90][92] - The company aims to achieve significant advancements in technology and production methods through its R&D initiatives, enhancing overall market competitiveness[90] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥636.37 million, representing a year-over-year increase of 12.96% compared to ¥563.35 million in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥124.18 million, reflecting a significant increase of 48.34% from ¥83.71 million in 2022[25] - The gross profit margin improved to 36.67% in 2023, up from 32.87% in 2022[25] - The total assets increased by 17.01% to approximately ¥825.70 million at the end of 2023, compared to ¥705.66 million at the end of 2022[27] - The total liabilities rose by 33.30% to approximately ¥115.60 million at the end of 2023, compared to ¥86.72 million at the end of 2022[27] - The net assets attributable to shareholders increased by 14.73% to approximately ¥710.10 million at the end of 2023, compared to ¥618.94 million at the end of 2022[27] - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥142.78 million, a substantial increase of 136.48% from ¥60.38 million in 2022[28] Market and Sales Strategy - The company aims to become an internationally recognized supplier of needle roller bearings, leveraging advanced R&D capabilities and stable product quality[38] - The company focuses on a "sales-driven production" model, ensuring high-quality and efficient order fulfillment through precise production planning[41] - The company has established a long-term and stable sales channel, primarily through direct sales, with rolling orders from key clients based on framework agreements[45] - The company is committed to expanding its international presence while strengthening its domestic brand business, focusing on cost reduction and efficiency improvements[48] - The company is actively pursuing market expansion in industries such as aerospace, new energy vehicles, and industrial automation[116] Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management[179] - The company has implemented a system for accountability regarding significant errors in annual reports[177] - The company has ensured that all independent directors meet the qualifications set forth in relevant regulations[180] - The company has established an Audit Committee and an Audit Department to ensure effective supervision of management[189] - The company has a robust internal control system, with no significant defects reported during the period[199] Social Responsibility and Community Engagement - The company has maintained a commitment to sustainable development and social responsibility, focusing on innovation and quality improvement in 2023[102] - The company has engaged in community support by providing targeted assistance of CNY 4,800 to underprivileged students in the Fengqiao Street area[102] - The company organized volunteer activities with 128 participants, contributing a total of 1,024 service hours[102] Shareholder Relations and Dividends - The company announced a cash dividend distribution of 3.50 RMB per 10 shares, totaling 33,852,000 RMB for the 2022 fiscal year[152] - The profit distribution policy was revised and approved by the board on November 24, 2023, and by the shareholders on December 13, 2023[153] - The annual distribution plan includes a cash dividend of 4.5 RMB per 10 shares, with no stock bonuses or capital increases proposed[156] Employee Development and Training - The company conducted a total of 62 training programs in 2023, achieving a completion rate of 100% with 2,834 participants and 16,137 training hours[169] - The total number of R&D personnel has increased from 108 to 116, with R&D personnel now accounting for 20.31% of the total workforce[88] Risk Management - The company is implementing measures to mitigate risks from raw material price volatility, including increasing the use of domestic materials and improving material utilization efficiency[118] - The company has classified customers into A, B, and C categories to manage credit risk effectively and ensure timely collections[117] Related Party Transactions - The company reported a significant related party transaction for purchasing raw materials and services, with an expected amount of ¥48,950,000 and an actual amount of ¥46,598,567.33[123] - The company also had a related party transaction for selling products and services, with an expected amount of ¥20,200,000 and an actual amount of ¥18,365,261.67[125]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-023 苏州轴承厂股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及 《苏州轴承厂股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"）《苏州轴承厂股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（简称"《工作细则》"）等规定和要求，董事会审计委员 会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立 董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董事 会审计委员会由徐文建、袁建新、韦颖博三名成员组成，其中徐文建、袁建新为公司独 立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员（召集人）由独立董事、专 业会计人士徐文建担任，审计委 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-014 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式送达各 位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事，副总经理张海、沈明澄列席。常务副总经理周 彩虹因工作原因缺席。 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 1.议案内容： 报告 2023 年主要指标完成情况和主要工作，提出 2024 年经营工作主要目标 和经营工作主要举措。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 1 / 14 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-020 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟 申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选 层挂牌的议案》，2020 年 4 月 15 日，该议案经公司 2019 年年度股东大会审议通 过， 2020 年 6 月 16 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）挂 牌委员会审议通过，2020 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准 苏州轴承厂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1189 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股 新股。依据 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-015 苏州轴承厂股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 1.议案内容： 回顾报告期内监事会召开及审议事项，报告监事会履职情况、对 2023 年度 有关事项发表意见情况，提出监事会 2024 年工作计划 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日 以书面方式送达各位监 事。 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《苏州轴承厂股份 有限公司独立董事制度》等相关规定，苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事徐文建、袁建新、曹迪的独立性情况进行评估并出具了专项 意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董 事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公司 附属企业任职； 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-022 苏州轴承厂股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 司章程规定的不具备独立性的其他人员。 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受 同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 特此公告。 （二）独立董事及其配偶、 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-018 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司 2023 年度财务报告审计工作已经结束。本着积极回报股东、与股东共 享公司经营成果的原则，结合公司未来发展和战略规划，在保证公司正常经营业 务发展的前提下，拟定 2023 年年度权益分派方案，并落实"提质守信重回报" 行动。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 400,080,493.98 元，母公司未分配利润为 400,861,683.36 元。母公司资本公积为 148,383,625.61 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,334,899.67 元，其 他资本公积为 36,048,725.94 元）。 公司本次权益分派预 ...