!"#$%&'()*+ ,-"./01234567 2023 89:;<=2>?@A B'CDE 致：苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）2023 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）采取现场投票与网络 投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）14:00 在公司行政 楼三楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称"益友天元"或"本所"） 作为在中国取得执业资格的律师事务所，接受公司的委托，指派王娜、马雅清 律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会现场会议，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会 议 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-091 苏州轴承厂股份有限公司 章 程 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 | 第 | 1 | 章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第 | 3 | 章 | | 股份 2 | | | | 第 | 1 节 | 股份发行 2 | | | | 第 | 2 节 | 股份増减和回购 4 | | | | 第 | 3 节 | 股份转让 5 | | 第 | 4 | 章 | | 股东和股东大会 6 | | | | 第 | 1 节 | 股东 6 | | | | 第 | 2 节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第 | 3 节 | 股东大会的召集 13 | | | | 第 | 4 节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第 | 5 节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第 | 6 节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第 | 5 | 章 | | 董事会 21 | | | | 第 | 1 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-090 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 49,083,650 股，占公司有表决权股份总数的 50.7482%。 4.公司常务副总经理周彩虹、副总经理张海、副总经理沈明澄和独立董事 候选人曹迪列席会议。 二、议案审议情况 1 / 8 审议通过《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程的议案》 ...

Investor Relations Activity - The company participated in the 2024 Investment Strategy Conference hosted by CITIC Securities on December 5, 2023, engaging in offline communication with investors [1] - Key participants included CITIC Securities, China Merchants Fund Management, and other major investment firms [1][2] - The company's representatives included Director, Board Secretary, and CFO Shen Ying [2] Product and Market Overview - Main products in the automotive active safety sector include eccentric bearings, stamped outer ring needle bearings, and thrust needle bearings [3] - The company's products are applied in various automotive systems including steering, braking, torque management, active safety, and intelligent seating systems [7] - Key clients in the automotive steering system sector include Bosch, ZF, and Thyssenkrupp [5] Market Performance and Growth - Domestic automotive supporting market performance improved in 2023, with growth in the new energy vehicle sector [3] - New energy vehicle growth areas include electric drive systems, steering systems, active safety systems, and intelligent seating systems [3] - Future growth areas include automotive, aerospace, defense, high-end equipment, industrial automation, and robotics [8] Competitive Landscape - Main competitors include Schaeffler Group, Jiangsu South Precision Co Ltd, and Changzhou Guangyang Bearing Co Ltd [4] Strategic Development - The company has increased R&D and market expansion efforts in the robot reducer sector [6]

苏州轴承厂股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ☑其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日（星 期二）参加中信建投证券股份有限公司举办的 2024 年投资策略会，并与投资者 进行线下的沟通和交流。 公司董事、董事会秘书、财务负责人：沈莺女士。 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者线下交流会对公司情况及业务发展情况进行了介绍，并就投资者 关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回复如下： 问题 1：请介绍汽车主动安全领域的产品类型？ 回复：公司在汽车主动安全领域的主要产品是偏心轴承、冲压外圈滚针轴承、 推力滚针轴承等系列产品。 问题 2：2023 年国内汽车配套市场业绩怎样， ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-088 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月 29日接待 了5家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年11月29日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中泰证券股份有限公司、上海元泓投资开发有限公司、安信证券 股份有限公司、上海运舟私募基金有限公司、上海汇瑾资本股权管理有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：募投项目是否完成？是否已处于满产状态？剩余产能后续增长来 源？ 回答： ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-088 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日接待 了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 29 日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中泰证券股份有限公司、上海元泓投资开发有限公司、安信证券 股份有限公司、上海运舟私募基金有限公司、上海汇瑾资本股权管理有限公司 回答： 募投项目已经投产，产能逐步释放，目前产能利用率在 80%左右。剩余产能 后续主要集中于新能源汽车、航空航天、工业自动化、机器人等相关行业。 问题二：设备国产比例？ 回答： 公司设备以国产设备为主，进口设备比例不高。 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：募投项目是否完成？是否已处于满产状 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-087 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月 28日接待 了4家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年11月28日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中国国际金融股份有限公司、上海森锦投资管理有限公司、东吴 证券股份有限公司、上海雪石资产管理有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士，副总经理张海 先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：苏轴股份轴承在机器人行业的应用？ 回答： ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-087 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日接待 了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 28 日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中国国际金融股份有限公司、上海森锦投资管理有限公司、东吴 证券股份有限公司、上海雪石资产管理有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士，副总经理张海 先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：苏轴股份轴承在机器人行业的应用？ 回答： 公司滚针轴承产品在机器人行业主要应用于工业机器人的关节部分。 问题二：谐波减速器柔性轴承是否涉及？ 问题四：公司是否有减速机深沟球轴承？ 回答： 1 / 3 公司目前轴承产品规划中不含该类产品。 问题五：交叉滚子轴承市场规 ...

1 / 20 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-066 苏州轴承厂股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 1 为维护苏州轴承厂股份有限公 | 条 | 第 1 条 | 为维护苏州轴承厂股份有限公 | | 司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 | | | 司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 织和行为，充分发挥公司党组织的政治 | | | 织和行为，充分发挥公司党组 ...