本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-078 苏州轴承厂股份有限公司董事会秘书工作制度 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<董事会秘书工作制度>的议案》，该议案无需提交 2023 年第三次临时股东大 会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确 董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件和《苏 州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-065 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式送达各 位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程的议案》。 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-067 苏州轴承厂股份有限公司股东大会议事规则 苏州轴承厂股份有限公司股东大会制度 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为完善苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大 会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》等相关法律、法规和《苏州轴承厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-082 苏州轴承厂股份有限公司 提名人苏州轴承厂股份有限公司董事会，现提名曹迪先生为苏州轴承厂股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州轴 承厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州轴承厂股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司对外担保管理制度 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-070 苏州轴承厂股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规、规范性文件和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-074 苏州轴承厂股份有限公司募集资金管理办法 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<募集资金管理办法>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 （以下简称"《募集资金管理指引》"）等规定以及《苏州轴承厂股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，结合公司的实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-073 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、行政 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-068 苏州轴承厂股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审 议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则》 第一条 总则 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 等相关法律、法规和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-069 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、规则和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-077 苏州轴承厂股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<累积投票制实施细则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大 会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东利 益，完善公司治理结构，规范公司董事、监事的选举，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州轴承 厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...