证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-085 苏州轴承厂股份有限公司 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等的规 定，公司决定在董事会下设立审计委员会并选举专门委员会组成人员。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：徐文建 委员：袁建新、韦颖博 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至 第四届董事会任期期满为止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（ ...

苏州轴承厂股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-081 《苏州轴承厂股份有限公司内部审计制度》 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计 工作，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司、全资 及控股子公司以及具有重大影响的参股公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性、财务信息的真实和完整性，进行独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经 ...

该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司关联交易管理制度 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-071 苏州轴承厂股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 （一）直接或者间接地控制本公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由第四条所列本公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董 1 / 8 事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"本公司"）的 关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-064 苏州轴承厂股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 20 日收到董事计正中先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 计正中先生因工作需要辞去其所担任的公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 计正中先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，计正中先生在任 董事期间勤勉尽责、恪尽职 ...

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-064 苏州轴承厂股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）计正中先生的《董事辞职报告》。 特此公告。 苏州轴承厂股份有限公司 本公司董事会于 2023 年 11 月 20 日收到董事计正中先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 计正中先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，计正中先生在任 董事期间勤勉尽责 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-063 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月 16日接待 了2家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年11月16日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：华创证券有限责任公司、深圳市国诚投资咨询有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：2023 年盈利能力提升的原因是什么？ 回答： 公司今年盈利能力的提升，主要是得益于以下几方面：一是稳步推进科技创 新，产品结构迭代升级，高附加值产品销量增加；二是持续推进全面预算管理和 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-063 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日接待 了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 16 日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：华创证券有限责任公司、深圳市国诚投资咨询有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：2023 年盈利能力提升的原因是什么？ 回答： 公司今年盈利能力的提升，主要是得益于以下几方面：一是稳步推进科技创 新，产品结构迭代升级，高附加值产品销量增加；二是持续推进全面预算管理和 降本增效，提升管理效能、扩能提速，提升了产品毛利率；三是受美元、欧元兑 人民币汇率升值影响，导致利润增加。 问题二：公司生产的轴承是哪一类，主要应用 ...

江苏益友天元律师事务所 关于苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）2023 年第二次 临时股东大会(以下简称"本次会议"或"本次股东大会")采取现场投票与网络 投票相结合的方式,现场会议于 2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00 在公司行 政楼三楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称"益友天元"或"本 所")作为在中国取得执业资格的律师事务所,接受公司的委托,指派庞磊、马 雅清律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会现场会议,并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》")《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办 法》")《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》（以下简称"《执业规 则》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴承厂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、 出席会议 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-061 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 51,490,839 股，占公司有表决权股份总数的 53.2370%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-061 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 51,490,839 股，占公司有表决权股份总数的 53.2370%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...