第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 26 日 以书面方式送达各位监事 5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-012 苏州轴承厂股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。 1.议案内容： 公司监事会结合 2022 年工作进行总结，并形成《关于 2022 年度监事会工作 报告的议案》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州轴承厂股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州轴承厂股份有限公司（以 下简称"苏轴股份""公司"）的保荐机构、持续督导机构，根据公司治理专项自查及 规范活动的相关要求，对苏轴股份 2022 年公司治理及规范运作情况进行了专项核查。 现将情况汇报如下： 一、公司基本情况 公司为地方国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为苏州市人民政府国有资产监督管理委员 会，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 为 42.7854%。 公司存在控股股东，控股股东为创元科技股份有限公司，控股股东持有公司有表决 权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.7854%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 公司已对照《北京证券交易 ...

独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。 （二）出席股东大会情况 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-021 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 我们作为苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2022年度 工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律规则以及《公司章程》《公司独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规 定，谨慎、认真、勤勉、独立地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度 履行职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况 二、发表事前认可意见和独立意见情况 我们作为独立董事，认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策 1 ...

关于苏州轴承厂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 苏公W[2023]E1090号 公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙） 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 2022年度 江苏, 无锡 机:86 (510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州轴承厂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2023]E1090号 苏州轴承厂 股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州轴承厂股份有限 公司（以下简称苏轴股份）财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-025 苏州轴承厂股份有限公司 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、董事长：张文华先生； 公司董事、总经理：彭君雄先生； 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-023 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2023 年4月6日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《苏州轴 承厂股份有限公司独立董事制度》的要求，我们作为公司的独立董事，基于客观、独立 判断的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于2022年度利润分配方案的议案》的独立意见 经审阅《关于2022年度利润分配方案的议案》，我们认为： 公司拟定的利润分配方案综合考虑了股东的合理回报与公司发展需求，具有合理性， 符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形；决策程序 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-011 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 26 日以书面方式送达各 位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。 1.议案内容： 报告 2022 年主要指标完成情况，回顾 2022 年主要工作，提出 2023 年经营 工作主要 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州轴承厂股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对苏轴股份 2022 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 2020 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州轴承厂股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1189 号） 核准，公司向不特定合格投资者公开发行 800 万股人民币普通股（A 股），发行 价格为人民币 14.45 元/股，募集资金总额为人民币 115,600,000.00 元，扣除发 行费用为人民币 12,113,207.55 元，募集资金净额为人民币 103,486,792.45 元。 上述募集资金已全部到位，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-018 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 6 日审议通过《关于修订公 司<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需 2022 年年度股东大会审议。 该议案表决情况：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度》 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、行政法规、规范性 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-017 苏州轴承厂股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，苏州轴承厂股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神， 严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为地方国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为苏州市人民政府国有资产监督管理委员 会，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 为 42.7854%。 公司存在控股股东，控股股东为创元科技股份有限公司，控股股东持有公司有表决 权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.7854%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况 ...