东吴证券股份有限公司 关于镇江三维输送装备股份有限公司提供担保的核查意见 公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整,符合《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公 开发行股票并上市审核规则(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关法律法规的要求,不存在损害股东利益的情况。全资子公司邦禾螺旋目 前生产经营正常,本次申请银行授信将有效补充其流动资金,有利于其经营发 展。公司为控股子公司提供担保,符合公司整体发展要求。本次担保不会对公 司的生产经营及财务状况产生不利影响。本次不存在其他未披露重大风险内容。 综上,保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。 (本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公 司提供担保的核查意见》之盖章页 ) 保荐代表人: 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、"保荐机构")作为镇 江三维输送装备股份有限公司(以下简称"三维股份"、"公司")股票向不 特定合格投资者公开发行的保荐机构,对三维股份履行持续督导义务,根据 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定 合格投资者公 ...

东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")作为镇江三维输送装备股份有限 公司(以下简称"三维股份""公司"）的保荐机构、持续督导机构,根据公司治理专 项自查及规范活动的相关要求,对三维股份 2022 年公司治理及规范运作情况进行了专 项核查。现将情况汇报如下: 一、公司基本情况 公司为外商投资企业。 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为李光千和李悦父子,截至 2022 年 12 月 31 日,实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的 比例为 72.40%。 公司存在控股股东,控股股东为香港三维(国际)发展有限公司,截至 2022 年 12 月 31 日,控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 45.58%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-012 镇江三维输送装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向战 略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发 行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发 行价人民币 5.20 元，截至 2022 年 8 月 11 日募集资金总额人民币 156,000,000.00 元，扣除发行费人民币 15,219,811.31 元（不含增值税），实际募集资金净额人民 币 140,780,188.69 元，募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户（公司 实际到账 144,754,716.98 元，3,974,528.29 元发行费暂未扣除），以上募集资金经 公证天业会计师事务所（ ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，谢 竹云、李富柱在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 7 名，其中独立董事 2 名，独 立董事的基情况如下： 李富柱，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，副教授。1995 年 7 至 1999 年 8 月，任职于陕西韩城矿务局，担任技术员； 1999 年 9 月至 2015 年 9 月，任职于江苏师范大学，担任教师 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-015 镇江三维输送装备股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，镇江三维输送装备股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为外资企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李光千、李悦，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.40%。 公司存在控股股东，控股股东为香港三维（国际）发展有限公司，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 45.58%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实 ...

关于镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏、天锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱:mail@oztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: F E-mail: mail@gztycpa.cn 关于镇江三维输送装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2023]E1216号 镇江三维输送装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了镇江三维输送装备股份有限公 司(以下简称三维股份有限公司)财务报表,包括 2022年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 ...

2022年7月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意镇江三维输送 装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2022) 1634 号),公司向不特定合格投资者公开发行 3,000.00 万股人民币普通 股(A 股),发行价格为人民币 5.2元/股,募集资金总额为人民币 156,000,000.00 元,扣除发行费用为人民币 15,219,811.31 元,募集资金净额为人民币 140.780.188.69 元。 上述募集资金已全部到位,2022年8月11日,公证天业会计师事务所(特 殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,出具了苏公 W[2022]B092 号《验资 报告》。 东吴证券股份有限公司 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为镇江 三维输送装备股份有限公司(以下简称"三维股份"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对三维股份 2022年度募集资 金存放与 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 中国 江苏 . 无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 苏公W[2023]E1215号 镇江三维输送装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称三维股份有 限公司)2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资 金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三维股份有限公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三维股份有限公司年 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-007 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提议召开公司 2022 年年度股东大会（提供网络投票）的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9:30。 2、 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-017 镇江三维输送装备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2022 年度末合伙人数量：47 人 2022 年度末注册会计师人数：306 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：121 人 2022 年收入总额（经审计）：32,825.19 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：26,59 ...