一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-062 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-089 镇江三维输送装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《镇江三维输送装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）的 议案》之子议案 3.09 修订<董事会提名委员会工作细则>，议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-087 镇江三维输送装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 本工作细则所称高级管理人员，是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）， 完善公司治理结构，规范董事及高 ...

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-086 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 镇江三维输送装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 镇江三维输送装备股份有限公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股 东会审议）的议案》之子议案 3.08 修订<董事会审计委员会工作细则>，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二章 人员组成 第一条 为强化镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会 ...

Market Overview - On September 12, the rubber sector declined by 0.61%, with Li Tong Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.69, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.38, up 0.13% [1] Stock Performance - Notable gainers in the rubber sector included: - Yanggu Huatai (300121) with a closing price of 15.74, up 5.85% and a trading volume of 245,100 shares, totaling 372 million yuan [1] - Yuanxiang New Materials (301300) closed at 40.88, up 1.49% with a trading volume of 8,829 shares, totaling 35.86 million yuan [1] - Zhen'an Technology (300767) closed at 22.26, up 1.37% with a trading volume of 142,900 shares, totaling 316 million yuan [1] Fund Flow Analysis - The rubber sector experienced a net outflow of 7.28 million yuan from main funds, while retail funds saw a net inflow of 48.35 million yuan [2] - The overall net outflow from retail investors was 41.07 million yuan [2] Individual Stock Fund Flow - Key stocks with significant fund flow included: - Yanggu Huatai (300121) had a main fund net inflow of 29.59 million yuan, while retail investors had a net outflow of 24.07 million yuan [3] - Zhen'an Technology (300767) saw a main fund net inflow of 18.52 million yuan, with retail investors experiencing a net outflow of 19.85 million yuan [3] - Longxing Technology (002442) had a main fund net inflow of 4.65 million yuan, while retail investors had a net outflow of 2.56 million yuan [3]

Market Overview - The rubber sector experienced a decline of 0.34% on September 10, with Sanwei Equipment leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3812.22, up 0.13%, while the Shenzhen Component Index closed at 12557.68, up 0.38% [1] Stock Performance - Notable gainers in the rubber sector included: - Kexin New Source (300731) with a closing price of 45.01, up 4.38% and a trading volume of 136,100 shares, totaling 613 million yuan [1] - Tiantian Technology (300587) closed at 8.96, up 2.28% with a trading volume of 422,500 shares, totaling 376 million yuan [1] - Significant decliners included: - Sanwei Equipment (831834) which closed at 15.79, down 7.93% with a trading volume of 70,100 shares, totaling 113 million yuan [2] - Quancheng Shares (605183) closed at 20.55, down 3.20% with a trading volume of 29,600 shares, totaling 61.52 million yuan [2] Capital Flow - The rubber sector saw a net inflow of 13.648 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 56.306 million yuan [2] - However, speculative funds experienced a net outflow of 69.9536 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Kexin New Source (300731) had a net inflow of 49.3875 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 23.2366 million yuan from speculative funds [3] - Sanwei Shares (603033) recorded a net inflow of 10.5857 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 9.2531 million yuan from speculative funds [3] - Other notable stocks included: - Lian Ke Technology (001207) with a net inflow of 9.0254 million yuan from institutional investors [3] - Shuangjian Shares (002381) faced a net outflow of 1.8029 million yuan from institutional investors [3]

证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-059 镇江三维输送装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会 议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东会审议通过 之日起 12 个月内，使用不超过人民币 1.27 亿元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京 证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-070）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易 的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10% ...

Market Overview - On September 5, the rubber sector increased by 3.75% compared to the previous trading day, with Sanwei Equipment leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3812.51, up 1.24%, while the Shenzhen Component Index closed at 12590.56, up 3.89% [1] Stock Performance - Key stocks in the rubber sector showed significant gains, with Sanwei Equipment rising by 9.75% to a closing price of 15.99, and Tian Tie Technology increasing by 6.39% to 8.82 [1] - Other notable performers included Heimao Co. at 11.40 (+6.34%), Kexin New Source at 47.42 (+6.04%), and Sanwei Co. at 13.29 (+5.31%) [1] Trading Volume and Capital Flow - The trading volume for Sanwei Equipment was 71,200 shares, with a transaction value of 111 million yuan, while Tian Tie Technology had a volume of 692,500 shares and a transaction value of 601 million yuan [1] - The rubber sector experienced a net outflow of 5.28 million yuan from institutional investors and 41.84 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 47.12 million yuan [1] Capital Flow Analysis - Tian Tie Technology had a net inflow of 50.17 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 35.93 million yuan from speculative funds [2] - Heimao Co. also saw a net inflow of 28.30 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 13.92 million yuan from speculative funds [2] - Kexin New Source had a net inflow of 22.21 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 19.37 million yuan [2]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831834 证券简称：三维装备 公告编号：2025-058 镇江三维输送装备股份有限公司 一、 授权现金管理情况 1、审议情况：镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会 议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东会审议通过 之日起 12 个月内，使用不超过人民币 1.27 亿元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京 证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-070）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易 的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10% ...

证券之星消息，9月3日橡胶板块较上一交易日下跌0.79%，三维装备领跌。当日上证指数报收于 3813.56，下跌1.16%。深证成指报收于12472.0，下跌0.65%。橡胶板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300587 | 天铁科技 | 8.28 | 2.99% | 61.17万 | 5.07亿 | | 603033 | 三维股份 | 13.23 | 2.08% | 32.81万 | # 4.32 Z | | 300121 | 阳谷华泰 | 15.57 | 0.65% | 30.36万 | 4.79亿 | | 605183 | 确成股份 | 20.21 | 0.05% | 3.19万 | 6462.53万 | | 301459 | 丰戊股份 | 45.20 | -0.15% | 2.11万 | 9710.01万 | | 603650 | 彤程新材 | 36.86 | -1.15% | 17.26万 | 6.43亿 | | 301300 | 远翔新材 | 38 ...