2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-069 镇江三维输送装备股份有限公司 | 年产 60 万米输送链项目 | 506,950.00 | | --- | --- | | 粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项 目 | 325,500.00 | | 期末存放在募集资金专户余额 （2024 年 6 月 30 日） | 131,788,361.43 | | 其中：募集专户余额 | 7,788,361.43 | | 结构性存款余额 | 124,000,000.00 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《镇 江三维输送装备股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-071 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面与通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-070 镇江三维输送装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 8 日，镇江三维输送装备股份有限公司发行普通股 30,000,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 5.20 元 / 股，募集 资 金 总 额 为 156,000,000.00 元，实际 募 集 资 金 净额为 140,780,188.69 元，到账时间为 2022 年 8 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额（调整 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-065 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 9:30。 （六）出席对象 1. 股权登 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-064 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2024 年半年度报 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面与通讯方式发 ...

镇江三维输送装备股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 29,486,980 股，占公司总股本 24.57%，可交 易时间为 2024 年 8 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除限 | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 售的股票数 | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 量 | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | | 香港三维 | | | | | | | | 1 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于镇江三维输送装备股份有限公司 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 （一）本次股东大会的召集 公司董事会于 2024 年 5 月 28 日召开公司第四届董事会第四次会议，决定于 2024 年 6 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。2024 年 5 月 29 日，公 司董事会在北京证券交易所网站刊登了《镇江三维输送装备股份有限公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"《会议 通知》"）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会 议议题进行了披露，说明了股东有权出 ...

镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,322,855 股，占公司有表决权股份总数的 62.7690%。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管殷鸟金、李光凡、张路列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-058 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 2024 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-060 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 公司拟定于2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议<关于2023 年监事会 ...