关于珠海雷特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】 报告: 型同号 目 录 关于珠海雷特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 珠海雷特科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 一十四章等。 《井林二十八 部研区建国门外大街 层 邮编 1000 关于珠海雷特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 442A003792号 珠海雷特科技股份有限公司全体股东: 我们接受珠海雷特科技股份有限公司(以下简称"雷特科技公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了雷特科技公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 442A 004677 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担 ...

珠海雷特科技股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及珠海雷特科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员自 2023 年成立以来勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司设立 董事会审计委员会的议案》，并于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，第三届董事会第十九次会 议决定在董事会下设董事会审计委员会，第四届董事会第一次会议选举董事会审计委员 会由袁自强先生、苏桦飚先生、何振超先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会 成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事袁自强先生担任，审计委员会成 员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-028 董事会审计委员会 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-016 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人在担任公司独立董事期间共召开 6 次董事会，召开 4 次股东大会，出 席会议的具体情况如下： | 独立董事 | 本年应参加董 | 出席董 | 表决情 | 出席次 | 是否连续两 次未亲自参 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 事方式 | 况 | 数 | 加会议 | 会次数 | | 李志娟 | 6 | 现场或 通讯 | 均同意 | 6 | 否 | 4 | 本人对 2023 年参加历次董事会审议的议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。 三、发表独立意见情况： 1、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人李志娟在 2023 年 1 月 1 日起至 11 月 2 日期间，担任珠海雷特科 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-027 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 14:30。 （七）会议地点 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 日 15:00 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-022 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保护公司财产的安全和完整、保证公司经营活动的正常进行，珠海雷特科技股份 有限公司（以下简称"雷特科技"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对本公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

Financial Performance - In 2023, the company's revenue reached RMB 175,104,091.63, representing a 1.49% increase from RMB 172,526,429.68 in 2022[27] - The gross profit margin for 2023 was 44.95%, down from 46.52% in 2022[27] - The net profit attributable to shareholders decreased by 11.51% to RMB 34,676,653.63 from RMB 39,187,553.60 in 2022[27] - The basic earnings per share decreased by 23.93% to 0.89 from 1.17 in 2022[27] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 10.38%, down from 19.22% in 2022[27] - Operating revenue for 2023 was ¥175,104,091.63, a 1.49% increase from ¥172,526,429.68 in 2022[66] - Net profit for 2023 was ¥34,676,653.63, down 11.51% from ¥39,187,553.60 in 2022[66] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.90, up 1.12% from the previous year[31] - Total revenue for the period reached ¥175,104,091.63, with a year-on-year increase of 15.08% in domestic revenue and a decrease of 12.19% in overseas revenue[74] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.99% to ¥389,950,873.56 compared to the end of 2022[28] - Total liabilities rose by 23.76% to ¥43,419,220.44 compared to the end of 2022[28] - Net assets attributable to shareholders increased by 7.39% to ¥346,531,653.12 compared to the end of 2022[28] - As of the end of 2023, cash and cash equivalents decreased by 65.21% to ¥45,961,842.90, compared to ¥132,118,845.38 at the end of 2022, primarily due to funds raised from a public offering in 2022 being held in a regulatory account[59] - Fixed assets increased by 1,663.18% to ¥100,946,464.44, attributed to the transfer of the R&D headquarters building from construction in progress to fixed assets[59] - Trading financial assets rose by 120.95% to ¥133,620,977.80, as the company improved the utilization of idle funds by purchasing structured deposits and financial products[60] Research and Development - R&D expenses increased by 25.64% to ¥17,698,850.59, reflecting the company's commitment to innovation[66] - R&D expenditure amounted to $17,698,850.59, representing 10.11% of operating revenue, up from 8.04% in the previous period[90] - The company completed several R&D projects, including a Bluetooth 5.0 SIG Mesh network communication technology, enhancing product competitiveness[94] - New product developments include a 12-inch panoramic smart panel and rhythm lighting technology, aimed at improving smart home product competitiveness[94] - The company has developed a DALI smart dimming power supply with NFC functionality, enhancing market competitiveness in the smart power supply sector[95] Market Presence and Strategy - The company has been involved in high-profile projects, including installations in well-known hotels and museums, enhancing its market presence[4] - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings in the coming years[11] - The company maintains a strong market presence with a focus on LED intelligent control technology and solutions[38] - The marketing strategy includes a combination of online and offline sales channels to enhance product reach[39] - The company actively conducted market research and user surveys to innovate new products and upgrade existing product performance, enhancing product competitiveness through improved intelligence and user experience[43] Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive risk management system to identify, assess, and control various risks, ensuring sustainable development[43] - The company has implemented strict internal controls related to revenue recognition to mitigate the risk of material misstatement[99] - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[4] - There were no significant related party transactions or external guarantees reported, reflecting a focus on financial integrity[4] - The company commits to ensuring that all application documents for listing on the Beijing Stock Exchange are true, accurate, complete, and effective, with no false records, misleading statements, or significant omissions[151] Shareholder Information - The company has a total share capital of 39,000,000 shares, with no preferred shares issued[20] - The actual controller holds 64.39% of the company's shares, which may lead to potential conflicts of interest affecting strategic decisions and financial management[2] - The total number of ordinary shares is 39,000,000, with 27.76% being unrestricted shares held by controlling shareholders, increasing to 30.84% after a change of 1,200,000 shares[171] - The largest shareholder, Zhuhai Leite Investment Co., Ltd., holds 10,550,000 shares, representing 27.05% of the total shares, with an increase of 598,000 shares[172] - The company has committed to avoiding any business activities that may compete with its core operations, ensuring a focus on its primary market[4] Future Outlook - The global smart lighting controller market is expected to reach $175.7 billion by 2025, indicating significant growth potential for the company[46] - The company plans to invest CNY 108.13 million in the expansion of LED controllers and smart power supply projects, as well as the construction of a research and development center[128] - The company aims to enhance product quality and application scenarios to strengthen market competitiveness in the smart lighting sector[123] - The company will adapt its sales strategies through online and offline channels, as well as international trade, to meet changing market demands[124] - The company has identified no significant uncertainties that could impact future development[127]

公司此次通过复核获得国家知识产权优势企业认定是对公司科技创新能力、研发技 术实力、知识产权保护力度、专业化程度等综合发展实力的充分认可。 三、风险提示 本次公司被评定获得"国家知识产权优势企业"荣誉称号，不会对公司当期经营业 绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-007 珠海雷特科技股份有限公司 关于公司获得 2023 年"国家知识产权优势企业"荣誉称号的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据国家知识产权局发布的《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批及通过复核 的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕201 号），珠海 雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过评定获得"国家知识产权优势企业" 荣誉称号。公司于近期收到国家知识产权局颁发的"国家知识产权优势企业"牌匾。 二、 对公司的影响 知识产权优势企业指具备自主知识产权能力，能积极开展知识产权运用和保护 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 174,864,242.88, an increase of 1.36% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders decreased by 10.68% to CNY 35,002,374.43[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 16.98% to CNY 29,024,195.68[3] - Basic earnings per share decreased by 23.08% to CNY 0.90[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 391,228,271.50, a year-on-year increase of 9.37%[3] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 7.48% to CNY 346,844,938.80[3] - The net asset value per share attributable to shareholders rose by 7.50% to CNY 8.89[3] Expenses and Strategic Response - The decline in net profit was primarily due to increased R&D and sales expenses, including higher salaries for R&D personnel and increased promotional costs[5] - The company actively developed new products and strengthened market promotion to counteract the negative impact of global economic slowdown[5] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[6]

关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共和国 国家知识产权局颁发的四项《发明专利证书》。具体情况如下： 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-004 珠海雷特科技股份有限公司 一、基本情况 （一）发明 名 称：智能灯具及其亮度色温调节方法、计算机可读存储介质 专 利 号：ZL 2020 1 1267618.6 专利申请日：2020 年 11 月 13 日 专 利 权 人：珠海雷特科技股份有限公司 地 址：519000 广东省珠海市南屏科技工业园屏东六路 3 号 15 栋二层 授权公告日：2023 年 12 月 29 日 授权公告号：CN 112218403 B 证书号第 6595875 号 （二）发明 名 称：一种 LED 恒流源电路及其控制方法 专 利 号：ZL 2021 1 1678275.7 专利申请日：2021 年 12 月 31 日 授权公告号：CN 114466482 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-002 珠海雷特科技股份有限公司 关于公司全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第四届董事会第二次会议、2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于全资子公司<广东小雷科技有限公司>拟变更注册地址及经营 范围并办理工商备案登记的议案》、<广东雷特照明有限公司>拟变更注册地址及 经营范围并办理工商备案登记的议案》、<广东雷特科技有限公司>拟变更注册地 址及经营范围并办理工商备案登记的议案》。 具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 7 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《珠海雷特科技股份有限公司第四 届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-111）、《珠海雷特科技股份 ...