证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-077 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 栋公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证 ...

珠海雷特科技股份有限公司 Zhuhai Ltech Technology Co.,Ltd. 章 程 二〇二五年 第一章 总则 第一条 为维护珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由珠海雷特科技有限公司通过整体变更方式发起设立的股份有限公司； 公司在珠海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代 码 9144040075452568XT。 第三条 公司于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 6,000,000 股,于 2022 年 12 月 6 日在北京证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：珠海雷特科技股份有限公司。英文全称 Zhuhai ...

广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 公司本次股东会由董事会召集。 法律意见书 公司董事会于 2025年7月8日召开的第四届董事会第十次会议,会议决定于 2025年7月29日召开本次股东会,公司于 2025年7月10日在北京证券交易所信 息披露平台公告《关于召开 2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》 (下称"《股东会通知公告》"）。《股东会通知公告》载明了本次股东会的会 致:珠海雷特科技股份有限公司(下称"公司") 广东精诚粤衡律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,就公司 2025 年第二次临时股东会〈下称"本次股东会"）出具法律意见。为此,本所律师查 阅了有关公司本次股东会的资料,并指派律师出席了公司于 2025年 7 月 29 日召 开的本次股东会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称:"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》（下称:"《公司 章程》"）等法律法规的规定,就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议 的人员资格、股东会议案和股东会的表决程序和表 ...

2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-074 珠海雷特科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,254,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.4479%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0144%。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路 183 号 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 ...

本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-059 珠海雷特科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 6 号—内幕信息知情人管理及报送》等法律、法规及 规范性文件以及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-045 珠海雷特科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《珠海雷特科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-053 珠海雷特科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规以及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、投 资有价证券、金融衍生产品、 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-043 珠海雷特科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》及其他法律、行政法规，以及《珠海雷特科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-056 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范 性文件及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 珠海雷特科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-042 珠海雷特科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会应严格按照法律、 行政法规、 ...