广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 公司本次股东会由董事会召集。 法律意见书 公司董事会于 2025年7月8日召开的第四届董事会第十次会议,会议决定于 2025年7月29日召开本次股东会,公司于 2025年7月10日在北京证券交易所信 息披露平台公告《关于召开 2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》 (下称"《股东会通知公告》"）。《股东会通知公告》载明了本次股东会的会 致:珠海雷特科技股份有限公司(下称"公司") 广东精诚粤衡律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,就公司 2025 年第二次临时股东会〈下称"本次股东会"）出具法律意见。为此,本所律师查 阅了有关公司本次股东会的资料,并指派律师出席了公司于 2025年 7 月 29 日召 开的本次股东会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称:"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》（下称:"《公司 章程》"）等法律法规的规定,就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议 的人员资格、股东会议案和股东会的表决程序和表 ...

2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-074 珠海雷特科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,254,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.4479%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0144%。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路 183 号 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 ...

本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-059 珠海雷特科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 6 号—内幕信息知情人管理及报送》等法律、法规及 规范性文件以及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-045 珠海雷特科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《珠海雷特科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-053 珠海雷特科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规以及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、投 资有价证券、金融衍生产品、 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-056 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范 性文件及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 珠海雷特科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-043 珠海雷特科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》及其他法律、行政法规，以及《珠海雷特科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-042 珠海雷特科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会应严格按照法律、 行政法规、 ...

本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规以及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公 司实际情况，制定本制度。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-048 珠海雷特科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-047 珠海雷特科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议 通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履 行承诺和信息披露义务。 第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因 及北京证券交易所另有要求外，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应 当及时通知公司并披露相关信息。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强对珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下简称"承诺 相关方"）的承诺管理，规范承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...