证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-018 珠海雷特科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合 伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事袁自强、孙敏、苏桦飚最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所 列举情形； （八）独立董事袁自强、孙敏、苏桦飚法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 珠海雷特科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查表》等相关资料，珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事袁自强先生、孙敏先生、苏桦飚先生（ ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"雷特科技"或 "公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引，对 雷特科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于珠海雷特科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存放情况详见下表： | 开户银行 | 银行账号 | 存放余额（万元） | | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司珠海五洲支 | 44050164683500001654 | 4,107.20 | | 行 | | | | 中国银行珠海分行 | 632776480684 | 0.66 | | 合计 | | 4,107.86 | 三、本年度募集资金的实际使用情况 二、募集资金管理情况 （一）募集 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-029 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投 票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者 提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公 众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。 具体方式请参见中国结算 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-012 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以专人送达方式发出 珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会 工作情况编写了《2024 年年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-011 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-013 珠海雷特科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 9 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑股东的合理回报及公司 的可持续发展，根据法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，公 司拟实施 2024 年年度权益分派方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 10 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为158,373,509.06元， 母公司未分配利润为 156,391,919.44 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 39,000,000 股，以未分配利润向全 体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 39,000,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 ...

2024 珠海雷特科技股份有限公司 官微二维码 年度报告 2024 年年度报告 公告编号：2025-009 1 （如有） 可视化年报 （如有） 2024 年年度报告 公告编号：2025-009 2 LTECH雷特 2024 年年度报告 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 . | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 . | | 第五节 | 重大事件 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 . | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | | 第九节 | 行业信息 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 . | | 第十一节 | 财务会计报告 . | | 第十二节 备查文件目录 | | 3 第一节 重要提示、目录和释义 t � 12:30 离家模式 6 风扇 吊灯 回家模式 板名厅 一顿厨房 关 |一般客厅 搜客厅 6月7日 周三 | 癸卯年 四月廿十 0 C 财灯 ti 6 对我说 0 球海 25%|一度主题 All Too Well (C ...

珠海雷特科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-73 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 珠海雷特科技股份有限公司全体股东： 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、25 附注五、28。 1 致同审字（2025）第 442A008570 号 一、审计意见 我们审计了珠海雷特科技股份有限公司（以下简称雷特科技公司）财务 报表，包括 ...

关于珠海雷特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海雷特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 珠海雷特科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海雷特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 442A005618 号 珠海雷特科技股份有限公司全体股东： 我们接受珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"雷特科技公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了雷特科技公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 442A008570 号无保留意见审计报告 ...

关于珠海雷特科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海雷特科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 珠海雷特科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海雷特科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 442A005619 号 珠海雷特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的珠海雷特科技股份有限公司（以下简称 "雷特 科技公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 ...