证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-040 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以专人送达或通信 方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-041 珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以专人送达方式发出 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年 第一季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 ...

1 证券代码 : 832110 珠海雷特科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人雷建文、主管会计工作负责人傅亮平及会计机构负责人（会计主管人员）傅亮平保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 证券简称: 雷特科技 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-038 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股， 占公司有表决权股份总数的 0%。 2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路 183 号 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4.公司其他高级管理人员列席会议。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:珠海雷特科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所 广东精诚粤衡律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,就公司 2023 年年度股东大会(下称"本次股东大会")出具法律意见。为此,本所律师查 阅了有关公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了公司于 2024年 4 月 23 日召开的本次股东大会。 本所律师根据.《中华人民共和国公司法》(下称:"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》（下称: "《公司章程》")等法律法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等 事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及 的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具目以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证,现出具法律意 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-036 珠海雷特科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 《发明专利证书》（证书号：第 6856552 号、第 6837445 号、第 6867956 号） 特此公告。 珠海雷特科技股份有限公司 一、基本情况 （一）发明 名 称：一种基于 RDM 协议的设备自编址方法 专 利 号：ZL 2022 1 0879807.1 专利申请日：2022 年 07 月 25 日 专 利 权 人：珠海雷特科技股份有限公司 地 址：519000 广东省珠海市南屏科技工业园屏东六路 3 号 15 栋二层 授权公告日：2024 年 04 月 02 日 授权公告号：CN 115378913 B 证书号第 6856552 号 （二）发明 名 称：一种检测 LED 恒压驱动电源空载的电路及方法、LED 驱动器 专 利 号：ZL 2021 1 1674982.9 专利申请日：2021 年 12 月 31 日 专 利 权 人：珠海雷特科技股份有限公司 地 址：519000 广东省珠海市南屏科技工业园屏东六路 3 号 15 栋二层 授权公告日：2024 年 03 月 29 日 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-035 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在北京 证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》，为加强与投资者的沟通和交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明 会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00-17:00。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二） 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-034 珠海雷特科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 董事会 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 3 月 28 日收到由中华人民共 和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 一、基本情况 二、对公司的影响 本次发明专利证书的获得，进一步体现了公司的自主研发及创新能力，有利于 提高公司品牌知名度，增强公司核心竞争力，对公司持续发展将产生积极的影响。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号：第 6810686 号） 特此公告。 珠海雷特科技股份有限公司 2024 年 4 月 1 日 （一）发明 名 称：传感器反馈系统的工作方法及照明系统 专 利 号：ZL 2021 1 0900128.3 专利申请日：2021 年 08 月 05 日 专 利 权 人：珠海雷特科技股份有限公司 地 址：519000 广东省珠海市南屏科技工业园屏东六路 3 号 15 栋二层 授权公 ...

珠海雷特科技股份有限公司 | | | 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-72 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 442A004677 号 珠海雷特科技股份有限公司全体股东： 二〇二三年度 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了雷特科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-014 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董事 本年应参加董 | 出席董 | 表决情 | 出席次 | 是否连续两 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 事会次数 | 事方式 | 况 | 数 | 次未亲自参 | 次数 | | | | | | 加会议 | | | 苏桦飚 2 | 现场 | 均同意 | 2 | 否 | 2 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人苏桦飚作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，本着客观、公正、独 立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情 ...