章 程 珠海雷特科技股份有限公司 Zhuhai Ltech Technology Co.,Ltd. 二〇二四年 第一章 总则 第一条 为维护珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由珠海雷特科技有限公司通过整体变更方式发起设立的股份有限公司； 公司在珠海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 6,000,000 股,于 2022 年 12 月 6 日在北京证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：珠海雷特科技股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-118 珠海雷特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线上会议） ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-118 珠海雷特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线上会议） 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 问题 1：看到公司的账期及毛利率比较好，想问一下产品的竞争优势是怎样 的？ 回复：公司主要核心竞争力体现在产品的技术和质量优势，品牌优势、产品 种类多兼容性比较强，应用场景广泛的优势、核心管理团队优势等。 活动时间：2023 年 12 月 18 日 活动地点：腾讯会议线上调研 参会单位及人员：开源证券、东莞证券、东吴证券、中山证券、中天证券、 财信证券、东海证券、民生证券、西部证券、湾区产融、力量资本、成都放牛 塘、厦门吉贝贝网络科技有限公司、巨鹿资本、容亿投资、珠海北杉生物科技 有限公司、中弘永道(海南)创业投资有限合伙企业、广州和易控股有限公司、 深圳市合利私募股权基金管理有限公司、粤港澳产融、深圳市汇能 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-116 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案 登记的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路 183 号的研发制造总部 基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并针对 ...

广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:珠海雷特科技股份有限公司(下称"公司") 广东精诚粤衡律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托,就公司 2023 年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会")出具法律意见。为此,本所 律师查阅了有关公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了公司于 2023年 12 月 6 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称:"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》（下称: "《公司章程》"）等法律法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格,股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等 事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及 的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律帅按照律帅业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证,现出 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-116 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.7667%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 二、议案审议情况 （一）、审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案 登记的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路 183 号的研发制造总 ...

广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 法律意见书 致:珠海雷特科技股份有限公司(下称"公司") 广东精诚粤衡律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托,就公司 2023 年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会")出具法律意见。为此,本所 律师查阅了有关公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了公司于 2023年 12 月 6 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称:"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》（下称: "《公司章程》"）等法律法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格,股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等 事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及 的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律帅按照律帅业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证,现出具法律意见如下: 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 一、关于本次股 ...

变更前公司注册地址为：广东省珠海市香洲区南屏科技园屏东六路 3 号 15 栋 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 | | 第五条 | | | | 公司住所：珠海市南屏科技工业园屏东六路 | 公司住所：珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 | | 3 号 | 15 | 栋二层，邮政编码：519000。 | 栋。邮政编码：519060。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-113 珠海雷特科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》及办理工商备案登记公告 拟变更公司注册地址为：广东省珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 栋 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-114 珠海雷特科技股份有限公司 关于全资子公司拟变更注册地址及经营范围 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 ： 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第四届 董事会第二次会议、审议通过《关于全资子公司<广东小雷科技有限公司>拟变更注册地址 及经营范围并办理工商备案登记的议案》、《关于全资子公司<广东雷特照明有限公司> 拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》、《关于全资子公司<广东雷特 科技有限公司>拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》，根据公司发展 规划及上述三家全资子公司经营的需要，拟分别变更注册地址及经营范围并办理工商备案 登记。 | 序号 | 公司名称 | 变更内容 | 变更前 珠海市南屏科技工业 | 变更后 珠海市香洲区水岸一路 183 号 3 栋 501 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-111 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》 1.议 ...