证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以口头方式发出 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：全体董事共同推举董事雷建文先生主持会议 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。因 2023 年 11 月 2 日公司 2023 年第三次临时股东大会刚刚选举出第四届董事会， 为了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第四届董事会成立以口头方式 通知立即召开第四届董事会第一次会议审议上述事项，符合公司章程董事会召开临时 会议要求。 （二）会议出 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-107 珠海雷特科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、关于选举董事会审计委员会委员的情况 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 经过选举，董事会审计委员会委员组成成员如下： 主任委员：袁自强 委员：苏桦飚、何振超 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效， 至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 （一）经与会董事签字确认的《珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》； （二）经与会董事签字确认的 ...

广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证,现出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序以及召集人资格 公司本次股东大会由董事会召集。 公司董事会于 2023 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议 决定于 2023 年 11 月 02 日召开本次股东大会,公司于 2023 年 10 月 17 日在北 京证券交易所信息披露平台公告《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公 告(提供网络投票)》（下称"《股东大会通知公告》"）。《股东大会通知 法律意见书 致:珠海雷特科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,就公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）出具法律意见。为此，本所 律师查阅了有关公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了公司于 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-099 珠海雷特科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 主 要 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-101）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-100 珠海雷特科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 主 要 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-099 珠海雷特科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 3.会议召开方式：现场及通讯方式 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 《珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。 珠海雷特科技股份有限公司 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 121.18 million, a decrease of 0.82% compared to CNY 122.19 million in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 24.46 million, down 14.23% from CNY 28.52 million year-on-year[10]. - Revenue for Q3 2023 was CNY 47.88 million, representing a growth of 15.09% compared to CNY 41.61 million in Q3 2022[10]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 121,183,276.04, a slight decrease from CNY 122,185,546.40 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 0.82%[35]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 24,457,437.55, down from CNY 28,516,174.28 in 2022, reflecting a decrease of approximately 14.4%[37]. - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.63, compared to CNY 0.86 in the same period of 2022, indicating a decline of about 26.74%[37]. - Total comprehensive income for the period was CNY 24,302,270.40, compared to CNY 28,332,967.39 in the previous year[40]. Cash Flow and Investments - Operating cash flow for the first nine months increased by 97.72% to CNY 14.33 million, compared to CNY 7.25 million in the previous year[10]. - Net cash flow from operating activities increased to CNY 14,330,097.95 from CNY 7,247,769.46 year-over-year, representing a growth of approximately 97%[41]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 140,384,392.30, up from CNY 137,717,462.37 in the same period last year[41]. - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to CNY 76,566,062.83 from CNY 89,400,377.28, a reduction of about 14%[41]. - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 90,736,286.88, worsening from a net outflow of CNY 3,883,242.24 in the previous year[42]. - Cash inflow from investment activities was CNY 176,101,393.80, compared to CNY 131,541,605.71 in the previous year, indicating an increase of approximately 34%[42]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 11,700,000.00, compared to CNY 2,124,038.48 in the previous year[42]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 44,293,400.66 from CNY 3,653,635.30, reflecting a significant decline[42]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 362.37 million, a 1.30% increase from CNY 357.72 million at the end of 2022[11]. - Total current assets decreased to CNY 221,560,740.04 from CNY 263,093,100.28, a decline of approximately 16%[27]. - Total non-current assets increased to CNY 140,805,673.58 from CNY 94,623,222.98, an increase of about 49%[28]. - Total current liabilities decreased to CNY 26,677,689.12 from CNY 34,711,747.69, a decrease of about 23%[29]. - Total liabilities decreased to CNY 27,058,910.32 from CNY 35,020,928.16, a decline of approximately 23%[29]. - Total equity increased to CNY 335,307,503.30 from CNY 322,695,395.10, an increase of about 4%[29]. - The company’s total assets amounted to CNY 360,643,392.50 in 2023, slightly up from CNY 356,150,807.69 in 2022, indicating a marginal increase of about 1.4%[33]. Research and Development - R&D expenses increased by 42.55% to CNY 12.65 million, driven by higher personnel costs and patent fees[12]. - Research and development expenses rose significantly to CNY 12,646,576.43 in 2023 from CNY 8,871,824.78 in 2022, an increase of approximately 42.5%[36]. - The company plans to continue expanding its R&D efforts and has increased investments in new technologies and product development[12]. Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 11,877,000 (30.45%) to 12,027,000 (30.84%) during the reporting period[18]. - The total number of restricted shares decreased from 27,123,000 (69.55%) to 26,973,000 (69.16%) during the reporting period[18]. - The top ten shareholders hold a combined 29,798,623 shares, representing 76.4067% of total shares[19]. - The number of common shareholders is reported at 11,150[18]. - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with over 5% ownership[21]. - All disclosed commitments have been fulfilled without any overdue situations[24].

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-100 珠海雷特科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 珠海雷特科技股份有限公司 监事会 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 主 要 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-092 珠海雷特科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过。 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。独立董事中至少有一名董事为 会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海雷特科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，提高内部控 制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-085 珠海雷特科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 第一章 总则 第一条 为维护珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由珠海雷特科技有限公司通过整体变更方式发起设立的股份有限公司； 公司在珠海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 6,000,000 股,于 2022 年 12 月 6 日在北京证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：珠海雷特科技股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市南屏科技工业园屏东六 ...