证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-037 常州同惠电子股份有限公司 关于以竞价交易方式回购股份方案暨回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上的股东及其一致行动人 在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，将遵守中国证监 会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法实施或只能部分实施的风险；（2）若公司在实施回购股份期间，受外部 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购股 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-036 常州同惠电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电话和网络方式发出 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露网站 （www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司关于以竞价交易方式回购 股份方案暨回购股份报告书》，公告编号 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电话和网络方式 发出 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-035 常州同惠电子股份有限公司 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露网站 （www.bse.cn）上披露的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-038 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 14：00 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-034 常州同惠电子股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第二次会议、第五届董事会薪酬与考核 委员会第一次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计 划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》并提交公司 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 公司 2022 年股权激励计划中，1 名限制性股票激励对象因个人原因主动离职，其 已获授但尚未解除限售的 42,000 股限制性股票由公司回购注销。公司 2023 年度实现的 营业收入未达到激励计划首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期设 定的公司层面业绩考核目标，即本次激励计划首次授予部分第二个限售期及预留授予部 分第一个限售期解除限售条件未成就。根据《2022 年股权激励计划（草案）》及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司对首次授予部分 76 名激励对象 已获授但尚未解除限售的第二个限售期的 1,068,750 股限制性股票及对预留授予部分 5 名激励对象已获授 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-034 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 1,235,750 股，占回购前公司总股本的比 例为 0.7577%。公司已于 2024 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司办理完毕上述 1,235,750 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股 份总额为 163,091,446 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 161,855,696 股， 公司剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 80,643,068 | 49.45% | 79,407,318 | 49.06% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 82,448,378 | 50.55% | 82,448,378 | 50.94% | | 3.回购专户股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | ...

常州同惠电子股份有限公司 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-033 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,693,323.90 元，母公司未分配利润为 80,119,769.18 元。本次权益分派共计派发现金红利 40,772,861.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 163,091,446 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5 元；持股 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-033 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 163,091,446 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,693,323.90 元，母公司未分配利润为 80,119,769.18 元。本次权益分派共计派发现金红利 40,772,861.50 元。 本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 20 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司" ...

2.会议召开地点：公司 5 号会议室 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-029 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 104,345,626 股，占公司有表决权股份总数的 63.98%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 其中，中小股东 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 编号：025202410500666 致：常州同惠电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以 下称"本所"）接受常州同惠电子股份有限公司（以下称"公司"）的聘请， 指派本所律师出席该公司 2023 年年度股东大会，并就公司本次股东大会相关事 宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东 大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。公司保 证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以影响本 法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, ...