证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-075 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》之子议案 4.06：《董事会提名委员会工作细则》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州同惠电子股份有限公司 常州同惠电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《常州同惠电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对《公司章程》 所规 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-059 常州同惠电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度（尚 需股东会审议）的议案》之子议案 3.07：《信息披露事务管理制度》。 常州同惠电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-078 常州同惠电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度（尚 需股东会审议）的议案》之子议案 3.18：《独立董事专门会议工作制度》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州同惠电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门 委员会委员以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 1 号》等法律、法规、规范性文件及《常州同惠电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-067 常州同惠电子股份有限公司 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度（尚 需股东会审议）的议案》之子议案 3.12：《独立董事工作细则》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州同惠电子股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、 北京证券交易所（以下简称"北交所"） ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-085 常州同惠电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 常州同惠电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》之子议案 4.14：《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 第一条 为加强常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）对公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、北 京证券交易 ...

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-071 常州同惠电子股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度（尚 需股东会审议）的议案》之子议案 3.16：《网络投票实施细则》。 第三条 公司召开股东会时，应当提供网络投票方式。 第四条 公司股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师出具法律意见书。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细则 的规定，通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种。 常州同惠电子股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州同惠电子股份 ...

常州同惠电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》之子议案 4.13：《董事、高级管理人员离职管理制度》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州同惠电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规、部门 ...

常州同惠电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-087 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代表大 会于 2025 年 8 月 5 日下午 15：00 点在公司会议室召开，公司已于 2025 年 7 月 25 日以电话与通讯方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应 出席职工代表 60 名，实际出席职工代表 60 名。会议由王祖明召集并主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规 的规定。 二、会议审议和表决情况： （一）审议通过《关于免去公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事 会 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-052 常州同惠电子股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护常州同惠电子股 | 第一条 为维护常州同惠电子股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》（以下简称"《公司法》"）《中华 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 券法》"）《北京 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-077 常州同惠电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》之子议案 4.08：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州同惠电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人由 薪酬与考核委员会在独立董事委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...