常州同惠电子股份有限公司 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-036 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电话和网络方式发出 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露网站 （www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司关于以竞价交易方式回购 股份方案暨回购股份报告书》，公告编号： ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-034 常州同惠电子股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第二次会议、第五届董事会薪酬与考核 委员会第一次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计 划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》并提交公司 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 公司 2022 年股权激励计划中，1 名限制性股票激励对象因个人原因主动离职，其 已获授但尚未解除限售的 42,000 股限制性股票由公司回购注销。公司 2023 年度实现的 营业收入未达到激励计划首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期设 定的公司层面业绩考核目标，即本次激励计划首次授予部分第二个限售期及预留授予部 分第一个限售期解除限售条件未成就。根据《2022 年股权激励计划（草案）》及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司对首次授予部分 76 名激励对象 已获授但尚未解除限售的第二个限售期的 1,068,750 股限制性股票及对预留授予部分 5 名激励对象已获授 ...

表 1: 表 4: 3 / 18 1.1. 专注电子测量仪器领域，六大拳头产品应用广泛 股权结构稳定，管理团队技术背景深厚。公司七位实际控制人（赵浩华、王志平、 王恒斌、高志齐、任老二、孙伯乐、唐玥）均来自初创团队，合作实际长达二十余年， 合作关系稳定。截至 2024 年 4 月，七位实控人共持有 61.04%的股份。七位实控人均为 技术出身，公司内部科研氛围浓厚。 请务必阅读正文之后的免责声明部分 图3:公司产品类型及用途 5 / 18 图4：2019-2023 年公司营收 CAGR=16.4% 图5：2019-2023 年公司归母净利润 CAGR=4.3% 中低端市场竞争激烈，毛利率持续承压。2019-2023 年公司毛利率由 60.1%下降至 57.1%，销售净利率由 35.4%降至 22.8%。我们判断毛利率下滑主要系：1）关键原材料 芯片缺货，导致成本上升；2）中低端产品市场竞争激烈，公司采取优惠的销售政策。费 用率方面，2019-2022 年期间费用率控制在 29%左右，基本维持稳定，2023 年期间费用 率为 40.1%，主要是由于研发费用较上年同期增加 816.59 万元，同比上升 34.92 ...

常州同惠电子股份有限公司 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-033 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,693,323.90 元，母公司未分配利润为 80,119,769.18 元。本次权益分派共计派发现金红利 40,772,861.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 163,091,446 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5 元；持股 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-031 常州同惠电子股份有限公司 章 程 2024 年 05 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | -- ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 编号：025202410500666 致：常州同惠电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以 下称"本所"）接受常州同惠电子股份有限公司（以下称"公司"）的聘请， 指派本所律师出席该公司 2023 年年度股东大会，并就公司本次股东大会相关事 宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东 大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。公司保 证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以影响本 法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, ...

2.会议召开地点：公司 5 号会议室 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-029 常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 104,345,626 股，占公司有表决权股份总数的 63.98%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 其中，中小股东 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-030 公司于 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于拟变 更公司注册资本及修订公司章程的议案》。 本次限制性股票回购注销完成后公司总股本由原 16,309.1446 万股变更为 16,185.5696 万股，注册资本由原人民币 16,309.1446 万元变更为人民币 16,185.5696 万元。 常州同惠电子股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 5 月 7 日分别召开了第五届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购 注销限制性股票的议案》，公司董事会将对 1 名离职的激励对象以及未能满足公 司层面业绩考核要求的 81 名激励对象所持有已获授但 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-032 常州同惠电子股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 756,975 股，占公司总股本 0.46%，可交易时 间为 2024 年 5 月 13 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | 常州同达实业 投资合伙企业 | 是 | - | ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-024 常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据法律法规要求，已编制完成 2024 年第一季度报告。具体内容详见 公司于 2024 年 4 ...