关 于 关于常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 1 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 6 | | 第三节 | 签署页 18 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以 下含义： | 同惠电子、本公司、公司 | 指 | 常州同惠电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计 划、《激励计划》 | 指 | 《常州同惠电子 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-081 常州同惠电子股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《常州同惠电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司 ...

常州同惠电子股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-074 常州同惠电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、北京 证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《公司章程》，特制定本制 度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项， 制订明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善 董事会、股东大会 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-077 本议案尚需提交股东大会审议。 常州同惠电子股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 常州同惠电子股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《常州同惠 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本细则所指 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-067 常州同惠电子股份有限公司 关于2022年股权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 2、2022年9月22日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于< 常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于提 名公司核心员工的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励 计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年 股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于与激励对象签署<股权激励计 划限制性股票授予协议>的议案》。 3、2022年9月22日至2022年10月10日，公司对本次股权激励计划拟授予激励 对象的名单在公司内部公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工 对本次拟激励对象名单提出的异议。 公司于2022年10月11日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于对公 司拟认定核心员工进行核查的议案》和《关于对公司2022年股权激励计划授予激 励对象进行核查的议案》，并于2022年10月12日披露了《监事会关于2022年股权 激励计划 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-070 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 2023 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于提议召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 14:00 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-079 常州同惠电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《常州同惠电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章人员组 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-065 常州同惠电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以电话和网络方式发 出 5.会议主持人：王祖明先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-067）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-064 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 11 月 1 日在北京证券交易所信息披 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-073 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合平等、自愿、等价、有偿的原则，根据 《公司法》《企业会计准则》以及北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关 业务规则和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 常州同惠电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 "关联交易"是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体 与公司关联方之间发生的转移资 ...