国浩律师（南京）事务所 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关 于 二〇二三年八月 常州同惠电子股份有限公司 调整 2022 年股权激励计划之限制性股票 价格和数量 之 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州同惠电子股份有限公司 调整 2022 年股权激励计划之限制性股票 价格和数量之 法律意见书 致：常州同惠电子股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受同惠电子的委托，担任公司实施 2022 年股权 激励计划相关事宜的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-034 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以以电话和网络方 式发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司已编制完成 2023 年半年度报告。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn） 上刊 ...

一、拟认定核心员工提名情况 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-044 常州同惠电子股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会 2023年 8 月 25 日 2023年8月23日，常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十七次会议审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，提名刘瑜等 5人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘瑜 | 核心员工 | | 2 | 吴新壹 | 核心员工 | | 3 | 沈雯 | 核心员工 | | 4 | 蔡云雅 | 核心员工 | | 5 | 刘敏捷 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2023年8月25日至 2023年9月4日。公司员工对上述核心员工的认定名单有任何 异议，应在公示期内以书面形式提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-043 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议召开 公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14:0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"或"同惠电子"）于2023年 8月23日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过 了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2020年度公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，同意公司2020年度 公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动 资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金资本情况 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-041 常州同惠电子股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 常州同惠电子股份有限公司于2020年12月9日收到中国证券监督管理委员会 下发的《关于核准常州同惠电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3341号），核准公司向不特定合格投资者公开发行 不超过2,500万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-039 常州同惠电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"同惠电子"或"公司"）于 2020 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准常州同惠电子股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3341 号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500 万股新股（含行使超额配售选 择权所发新股）。公司本次发行的发行价格为 6.31 元/股，发行股数为 2,174 万股， 实际募集资金总额为 137,179,400.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费 用人民币 15,589,150.94 元，实际募集资金净额为人民币 121,590,249.06 元。上述 募集资金已分别存入公司在江苏银行股份有限公司常州分行营业部账户 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-040 常州同惠电子股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划之 限制性股票价格和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第四 届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022年股权激励计划之限制性股票价格和数量的议案》，对公司《2022年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）限制性股票（以下简称"股票"） 行权价格及授予数量进行调整，现将相关内容公告如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 公司于2022年9月22日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次 会议，分别审议通过了《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划 （草案）>的议案》、《关于提名公司核心员工的议案》、《关于<常州同惠电 子股份有限公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》等议案，本 次激 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司 一、拟认定核心员工提名情况 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 2023年8月23日，常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十七次会议审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，提名刘瑜等 5人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘瑜 | 核心员工 | | 2 | 吴新壹 | 核心员工 | | 3 | 沈雯 | 核心员工 | | 4 | 蔡云雅 | 核心员工 | | 5 | 刘敏捷 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2023年8月25日至 2023年9月4日。公司员工对上述核心员工的认定名单有任何 异议，应在公示期内以书面形式提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东 大 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 调整 2022 年股权激励计划之限制性股票 价格和数量 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州同惠电子股份有限公司 调整 2022 年股权激励计划之限制性股票 一、法律意见书的声明事项 本所律师依据法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、 法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （1）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-034 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以以电话和网络方 式发出 5.会议主持人：赵浩华 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司已编制完成 2023 年半年度报告。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 ...