证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-071 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-078 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一节 信息披露基本原则 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人（与公司合称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规范性文件及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制订本制度。 第二章 信息披露的基本原则和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-088 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）进 一步规范选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财 务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对 ...

本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-075 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制， 给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 3 号——权益分派》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配基本政策 第二条 利润分配 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-081 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息披露的公开、公 平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第6 号——内幕信息知情人管理及报送》（以下简称《监管指引第6号》）等法律法 规、规范性文件、业务规则和《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-062 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《浙江艾 能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其它法规、 行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会会议是 董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-086 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 本制度的制定经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）等相关规定以及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称《信息披露管理制度》）等公司制度，结合公司 ...

累积投票实施细则 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-089 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》《公司章程》 的规定。 第六条 公司控股股东、实际控制人和董事会不得阻碍股东依法推荐董事候 选人。 第七条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对董事候选人实行累积投票制。 第一条 为进一步完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-080 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 际控制人、持股 5%以上的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与年 报信息披露相关的其他人员（以上统称"年报信息披露相关人员"）。年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽 责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追 究其责任。 第三条 年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定， 严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映 公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构 及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 二、 制度的主要内容，分章节列示： ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-066 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关规定， 结合《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本制度。 ...