证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-080 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会于 2024 年 12 月 13 日，召开第五届董事会第十一次会议，审议 并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相 关规定，作出的决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日下午 14 点。 2、网络投 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-077 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 实缴资本：3,303.4847 万 成立日期：2003-12-24 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | | | | | | （1-11 月） | 大的原因 | | 购买原材料、 | 接受劳务、业务消费 | 1,330,000.00 | 1,739,430.18 | | | 燃料和动力、 | 等 | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 出售电力及提供能源 | 500,000.00 | 2,948,290.60 | 关联方减少使得 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-081 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚预计 2025 年日常性关联交易事项核查并 发表意见如下： 一、艾能聚预计 2025 年日常性关联交易情况 单位：元 | | | | | （2024）年与 | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2025 | 年发 | 关联方实际 | 年实际发生金 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | （1-11 月） | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | ...

| | 海宁艾特新能源 | 100% | 81.26% | 1000.00 | 否 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | 海盐优泰新能源 | 100% | 99.48% | / | 否 | 否 | | | 有限公司 | | | | | | | | 甘肃艾能聚新能 | 100% | 100.03% | / | 否 | 否 | | | 源有限公司 | | | | | | | | 盐城艾能聚新能 | 100% | 125.38% | / | 否 | 否 | | | 源有限公司 | | | | | | | | 温州联鸣新能源 | 100% | 73.83% | / | 否 | 否 | | | 有限公司 | | | | | | | | 无锡斌炜新能源 | 100% | 77.60% | / | 否 | 否 | | | 有限公司 | | | | | | | 2、资产负债率为 | | 70%以下的控股子公司 | | | | | | | 海宁艾能聚光伏 | 100% | 7.31% | / | 否 | 否 | | ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-083 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于预计2025年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、综合授信基本情况 为满足生产经营及业务发展需要，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟在 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 38,000 万 元的授信额度（不含 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》，公告编 号：2024-058 中的授信额度。）在授信额度及期限内可循环使用。 上述授信将可能涉及公司及子公司以电站等资产提供抵押担保，公司及子公 司之间或子公司及子公司之间相互提供担保，以及可能接受公司实际控制人或其 他关联方的关联担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押和质押等。 公司及子公司接受相关关联担保属于公司单方面获益事项，不需要向提供担保方 支付任何对价，且不需要 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-078 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高公司资 金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司 及子公司拟利用暂时闲置的自有资金向银行购买安全性高、流动性好的理财产 品、定期存款或结构性存款产品，获取额外的资金收益。 （二）委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理 财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低风险理财产品，上 述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 关事宜。 （四）委托理财期限 自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-079 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投 项目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过审慎评估， 同意公司对募投项目进行延期。现将具体情况公告如下： 公司分别于2024年2月29日和2024年3月16日召开了第五届董事会第六次会议和 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使 用细项和实施主体的议案》。公司于2024年3月1日披露《关于调整部分募集资金投 资项目资金使用细项和实施主体的公告（二）》（公告编号：2024-006），对募集 资金投资项目资金使用细项进行调整。调整前后详细情况如下： | ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-075 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称"《管理制度》"）。 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 专项账户（以下简称"募集资金专户"），并连同保荐机构东吴证券股份有限公 司、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三 方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。 截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下： | 开户银行 | 银行账户 | 使用情况 | | --- | --- | --- | | 中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 | 79650188000382821 | 已注销 | | 绍兴银行股份有限公司嘉兴海盐支行 | 2004578372000244 | 使用中 | | 嘉兴银行股份有限公司海 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-019）。 公司于 2024 年 12 月 9 日收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将有关情况公告如下： 一、本次变更情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-074 二、新任签字注册会计师及项目质量复核人员情况 天健作为公司2024年度审计机构， ...