证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-061 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》以及本规则 第五条 股东会分 ...

本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 承诺管理制度 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-076 第一章 总则 第一条 为加强对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等相关方（以下统称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-067 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》（以下简称《监管指引第 1 号》）、《浙江艾能聚光伏科技股份有 ...

一、 审议及表决情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-069 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，保障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系 管理、股东资 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-071 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-090 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 网络投票实施细则 第三条 公 ...

本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-075 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制， 给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 3 号——权益分派》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配基本政策 第二条 利润分配 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-078 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一节 信息披露基本原则 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人（与公司合称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规范性文件及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制订本制度。 第二章 信息披露的基本原则和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-088 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）进 一步规范选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财 务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-062 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《浙江艾 能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其它法规、 行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会会议是 董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会 ...