证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-047 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司 2024 年股权 ...

北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199966 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予事项的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）受北京世纪国源科技股份有限 公司（以下简称"国源科技"或"公司"）委托，就公司拟实施的 2024 年股权 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"），根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和 员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政法规和其他规范性 文件及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-046 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-052 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告暨落实"提质守信重回报" 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《国源科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）。为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、参加人员 公司董事长：董利成先生； 公司总经理：李景艳女士； 公司财务负责人：唐巍女士； 公司 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-050 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 2024 年股权激励计划（草案）》的规定，对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次授予限制 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-049 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予的激励对象 名单（首次授予日） | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨娜 | 副总经理 | 30 | 罗京 | 核心员工 | | 2 | 程立君 | 技术总监/副总经 理 | 31 | 孟婕 | 核心员工 | | 3 | 付强 | 副总经理 | 32 | 潘中杰 | 核心员工 | | 4 | 尚红英 | 董事会秘书 | 33 | 彭海燕 | 核心员工 | | 5 | 代庆 | 副总经理 | 34 | 秦玲波 | 核心员工 | | 6 | 陈辉 | 核心员工 | 35 | 宋清福 | 核心员工 | | 7 | 陈晶晶 | 核心员工 | 36 | 苏杭 | 核心员工 | | 8 | 陈玥西 | 核心员工 | 37 | 王吉宇 | 核心员工 | | 9 | 杜龙 | 核心员工 | 38 | 王宁 | 核心员工 | | 10 | 范彩云 | 核心员工 | 39 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-048 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、本次权益授予已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议， 审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于 拟认定公司核心员工的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议 案》《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于提请召 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-048 一、本次权益授予已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议， 审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于 拟认定公司核心员工的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议 案》《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年股权激励计划有关事项的议案》《关于与激励对象签署<2024 年限制性股票授予协议>的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。公司独立董事庹国柱、李秋玲作为征集人就公司 2024 年第一次临时 股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权。 北京市盈科律师事务所就公司 2024 年股权激励计划出具 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-050 本激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的首次授予日符合相关法律法规、规范性文件和本激励计划中 的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 4 月 9 日为首次授予日，以 4.12 元/股为首 次授予价格，向 57 名符合条件的激励对象合计授予限制性股票 2,730,973 股。 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-049 注：1.在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对 授予数量做相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进 行分配或直接调减，但调整后预留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的 20%，调 整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公 司股本总额的 1%。 2.上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、首次授予激励对象名单（排名不分先后） 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予的激励对象 名单（首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、2024 年股权激励计划首次授予分配情况 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（股） | ...