证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-046 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-047 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以通讯方式发出 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司 2024 年股权激励计划（草案）》的规定，本激励计划无获授权益 条件，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的决议和授权，拟向 57 名激励对象共授予限制性股票 2,730,97 ...

行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《国源科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）。为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-052 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告暨落实"提质守信重回报" 公司董事长：董利成先生； 公司总经理：李景艳女士； 公司财务负责人：唐巍女士； 公司董事会秘书：尚红英女士； 公司副总经理：程立君先生；。 公司保荐代表人：董江森先生、蒋贻宏先生。 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度报告说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202 ...

北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199966 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予事项的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）受北京世纪国源科技股份有限 公司（以下简称"国源科技"或"公司"）委托，就公司拟实施的 2024 年股权 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"），根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和 员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政法规和其他规范性 文件及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、公司核心员工认定的法定程序 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定陈辉、陈玥西等 44 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征 求意见的公告》（公告编号：2024-012），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 15 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名陈辉、 陈玥西等 44 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审 议。 2、公司于 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 28 日对拟认定为公司核心员工 的陈辉、陈玥西等 44 人通过北京证券交易所官网及内部信息公示系统向全体员 工进行了公示并征求意见。截至公示期满 ...

盈科·股东大会法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199966 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会为召开本次 会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表 的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-042 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,848,773 股，占公司有表决权股份总数的 42.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,878,300 股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-045 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填写了《北京世纪国源科技股份有限公 司关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人登记表》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的 要求和《公司信息披露管理办法》的规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下 简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信 息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股 票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前六个月（2023 年 9 月 19 日至 2024 年 3 月 18 日），买卖公司股 票情况进 ...

盈科·股东大会法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199966 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场方式对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会为召开本次 会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东及股东代表 的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-042 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,848,773 股，占公司有表决权股份总数的 42.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,878,300 股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...