证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-080 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<董事会议事规则>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-103 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-089 北京世纪国源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内 幕信息知情人管理及报送》及《北京世纪国 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-099 北京世纪国源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<重大信息内部报告制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京世纪国 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<独立董事专门会议制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-093 独立董事专门会议制度 第一条 为完善北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-087 北京世纪国源科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<承诺管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司")及相 关方的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号— —上市公司及其相关方承诺》等有关法律、法规、规范性文件和《北京世纪国源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-086 北京世纪国源科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<利润分配管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 北京世纪国源科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-083 北京世纪国源科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<关联交易管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《北 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-078 北京世纪国源科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京世纪国源科技股份有 | 第一条 为维护北京世纪国源科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 法》）、《上市公司章程指引》《北京证 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-102 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保 ...