无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-077 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-078）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-078 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司2024年12月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定 <舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本 议案无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律法规和《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-071 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会，为提高董事 会决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会提前通知时限的要求， 公司于同日以现场会议方式召开第四届董事会第一次会议。 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议 ...

| | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 解限 | | 限售股数 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 朱全海 | 是 | 董事 | A、C、 | 3,300,00 | 7.2328% | 9,900,000 | | | | | | E | 0 | | | | 2 | 朱光达 | 是 | 董事长、 | A、C、 | 2,475,00 | 5.4246% | 7,425,000 | | | | | 总经理 | E | 0 | | | | 3 | 陆斌武 | 是 | 离职董事 | B、C、 | 2,475,00 | 5.4246% | 7,425,000 | | | | | | E | 0 | | ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-073 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,006,553 股，占公司有表决权股份总数的 72.3427%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,553 股，占公司有表决权股份总数的 0.0144%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

| 序 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （召集人） | | 1 | 董事会战略委员会 | 朱光达、过庆、朱全海 | 朱光达 | | 2 | 董事会提名委员会 | 何锦东、过庆、朱全海 | 何锦东 | | 3 | 董事会审计委员会 | 过庆、朱全海、何锦东 | 过庆 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 何锦东、朱光达、过庆 | 何锦东 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-076 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，无锡海达尔精密滑轨股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开公司第四届董事会第 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-070 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过： 选举袁经纬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事长、监事会主席及高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过： 选举朱光达先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 9,900,000 股，占公司股本的 21.70%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 （三）高管换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 15 日召开。国浩 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-072 一、会议召开和出席情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：袁经纬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第四届监事会全体监事由2024年第一次职工代表大会及2024年第一次 临时股东大会选举产生，为保证监事会工作的衔接性，经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，于 2024 年 11 月 15 日当日发出会议通知并在公司会议室以现场 方式召开本次会议。 （一）会议召开情况 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 本议案无需回避表决。 本议案 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 15 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 45.51%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 证券代码：836699 证券简称:海达尔 公告编号：2024-069 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司 ...