证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-027 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》及无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事过庆先生、独立董事何锦东先生、董事朱全海先生，其中召集人 由具有会计专业资格的独立董事过庆先生担任。审计委员会成员符合监管要求 及《公司章程》等相关文件的规定。 会议届次 召开时间 审议内容 第三届董事会审计 委员会第五次会议 2023 年 3 月 7 日 1、《关于公司 2022 年度审计委员会工作 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-033 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

一、独立董事的基本情况 过庆，男，汉族，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学 学历。2004 年 7 月至 2009 年 7 月，任无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司 会计；2009 年 7 月至 2015 年 12 月，任江苏公勤会计师事务所有限公司项目经 理；2015 年 12 月至 2017 年 10 月，任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）无 锡分所授薪合伙人；2017 年 10 月至今，任江苏悦通会计师事务所有限公司审 计一部部长。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存 在影响独立性的情况。 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-031 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（过庆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-028 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-026 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。 1. 基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 2023 年度末合伙人数 ...

Capital Structure and Share Issuance - The company completed a public offering of 11,000,000 shares on May 9, 2023, increasing total share capital to 44,000,000 shares[5]. - Following the offering, an additional 1,625,300 shares were issued, raising total share capital to 45,625,300 shares[5]. - The total number of shares increased from 33,000,000 to 45,625,300 due to a public offering and subsequent transactions, enhancing the company's capital base[104]. - The company raised a total of CNY 129,409,325 through the public offering, with a net amount of CNY 111,238,322.61 after deducting issuance fees[116]. - The company has issued 12,625,300 shares in the public offering, exceeding the planned issuance of 11,000,000 shares[116]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 289,431,812.23, representing a year-over-year increase of 9.74% compared to CNY 263,734,936.44 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 39,256,537.37, reflecting a significant increase of 30.26% from CNY 30,137,541.19 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 430,608,574.89, marking a substantial growth of 69.28% from CNY 254,376,274.59 at the end of 2022[28]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 142.21% to CNY 256,320,701.63 in 2023, up from CNY 105,825,841.65 in 2022[28]. - The gross profit margin for 2023 was 23.41%, an increase from 21.85% in 2022[26]. - The company achieved a basic earnings per share of CNY 0.95 for 2023, unchanged from the previous year[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 23,927,965.03, a slight increase of 2.36% from CNY 23,376,028.82 in 2022[28]. Research and Development - The company received 7 new invention patents and 3 utility model patents during the reporting period[5]. - The company has obtained a total of 101 valid patents as of December 31, 2023, including 37 domestic invention patents and 59 utility model patents[38]. - The company maintained a stable R&D investment, focusing on expanding product breadth and depth, which enhanced market applications and provided effective solutions for customers[41]. - Research and development expenses slightly decreased by 1.54% to ¥9,224,794.86, indicating a focus on cost efficiency in R&D activities[52]. - The proportion of R&D personnel in total employees increased to 17.11%, up from 14.81% in the previous year, maintaining a total of 32 R&D staff[75]. Market and Customer Relations - The company became a supplier for Hikvision, Inspur, and BYD during the reporting period[5]. - The company maintains a strong relationship with well-known domestic and international clients, ensuring stable long-term cooperation[37]. - Domestic revenue increased by 27.20% to ¥257,311,371.54, while international revenue decreased by 47.73% to ¥32,120,440.69 due to reduced orders from foreign clients[60]. - Total sales amount to CNY 185,840,910.50, accounting for 64.21% of annual sales, with BSH Home Appliances Co., Ltd. being the largest customer at CNY 63,647,000.18 (21.99%)[63]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance mechanism that provides adequate protection and equal rights for all shareholders, ensuring their rights to information, participation, inquiry, and voting[172]. - The company has implemented a robust internal control system, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has made continuous improvements to its governance structure[190]. - The independent board members, including 2 independent directors, have played a crucial role in ensuring the scientific decision-making of the board and protecting minority shareholders' rights[168]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholders during the reporting period[113]. - The company has a structured remuneration system for non-independent directors and senior management, based on performance assessments[137]. Future Plans and Strategic Focus - In 2024, the company will focus on safety, scientific development, and high-quality growth while improving product profitability and overall competitiveness[93]. - The company plans to strengthen its sales team and expand sales channels to increase market share, particularly focusing on server slide rails[91]. - The company will continue to invest in R&D and technology innovation, targeting cutting-edge technology to explore new product fields and applications[93]. - The company aims to enhance its product differentiation and expand its existing product lines amidst intense market competition[91]. - The company recognizes the need for improved internal management and governance as it scales, to ensure sustainable and healthy development[95]. Community Engagement and Social Responsibility - The company actively participates in community welfare initiatives, including donations to support disadvantaged groups[85]. - The company has maintained a strong emphasis on employee welfare, providing a safe working environment and comprehensive training programs[84]. Risk Management - The company has not identified any significant risk issues during the supervisory activities of the supervisory board[184]. - The company identified the revenue recognition process as a significant risk area, necessitating detailed audit procedures to ensure accuracy[200]. - No new major risk factors were identified during the reporting period, suggesting a stable operational environment[97].

一、独立董事的基本情况 何锦东，男，汉族，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学学历。2010 年 1 月至 2010 年 7 月，任无锡市信达热交换厂总经理助理； 2010 年 8 月至今，任无锡市锦立换热设备有限公司总经理；2014 年 8 月至今， 任无锡市凯盈制冷设备有限公司副总经理。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-032 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（何锦东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人于 2022 年 6 月 30 日起担任无锡海达尔精密滑轨股份有限公 ...

华英证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]787 号），海 达尔向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 11,000,000 股，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,579,150.94 元。截至 2023 年 4 月 26 日，上述募集资金已全部到位，并由中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司验资 报告》（中汇会验〔2023〕5307 号）。 2023 年 6 月 7 日，海达尔在初始发行规模 11,000,000 股的基础上行使超额 配售选择权新增发行股票数量 1,625,300 股，发行总股数扩大至 12,625,300 股。 海达尔由此增加的募集资金总额为 16,659,325.00 元，连同初始发行规模 11,000,000 股股票对应的募集资金总额 112,750,000.00 元，本次发行最终募集资 金总额为 129,409,325.00 元，实际募集资金 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]787号文核准，由主承销 商华英证券有限责任公司通过贵所系统向不特定合格投资者公开发行了人民币 普通股股票1,100.00万股，发行价格为人民币10.25元/股，募集资金总额为人民 币11,275.00万元，扣除华英证券股份有限公司的承销佣金及保荐费980.00万元 后，主承销商华英证券股份有限公司于2023年4月26日汇入本公司募集资金监管 账户无锡农村商业银行股份有限公司藕塘支行019801250007025账户2,295.00万 元及宁波银行惠山支行78070122000412891账户8,000.00万元。另扣减招股说明 书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关 的新增外部费用837.08万元后，公司本次募集资金净额为9,457.92万元。 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-015 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度工作情 况，现提交《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：袁经纬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3. ...