证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-070 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-074 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 5 名董事组成,其中独立董事 2 名。董事会设董事长一 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员应当具备履行职责所必 需的知识、技能和素质。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 完善公司法人治理结构， ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-071 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-079 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，完善公司董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，规范公司董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-075 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 监事会议事规则 第一章 监事会的一般规定 第一条 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人 治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权，公 司董事会、经 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-077 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）具有商业实质、定价公允、应不偏离市场独立第三方的价格或收费标 准等交易条件。公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得 以任何方式隐瞒关联关系。公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否会 损害公司利益。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问； 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<提名委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-080 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事、高级管理人员的 提名、任免程序科学化和民主化，规范公司董事会提名委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑 轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是公司董 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 187.81 million, a decrease of 7.97% compared to CNY 204.07 million in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 23.87 million, down 3.97% from CNY 24.85 million year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first nine months was CNY 18.43 million, a decline of 24.67% compared to CNY 24.47 million in the previous year[11]. - In Q3 2023, revenue reached CNY 84.77 million, representing a growth of 22.23% compared to CNY 69.35 million in Q3 2022[11]. - Q3 2023 net profit attributable to shareholders was CNY 11.53 million, a significant increase of 60.85% from CNY 7.17 million in Q3 2022[11]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 23,865,957.25, a decrease of 4% compared to CNY 24,852,415.57 in the same period of 2022[34]. - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 23,865,957.25, compared to CNY 24,852,415.57 in the previous year[34]. Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months increased by 72.22% to CNY 18.65 million, up from CNY 10.70 million in the same period last year[11]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 18,648,870.50, an increase of 74% from CNY 10,704,483.99 in the previous year[37]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 99,742,294.21, compared to a net outflow of CNY 8,469,834.43 in the same period of 2022[38]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 89,771,861.11, significantly higher than CNY 5,192,617.90 in the previous year[38]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 375.51 million, an increase of 47.62% from CNY 254.38 million at the end of 2022[12]. - Total liabilities decreased to CNY 134,583,152.79 as of September 30, 2023, down 9.4% from CNY 148,550,432.94 at the end of 2022[30]. - Net assets attributable to shareholders rose by 127.67% to CNY 240.93 million from CNY 105.83 million at the end of the previous year[12]. - Shareholders' equity increased significantly to CNY 240,930,121.51 as of September 30, 2023, compared to CNY 105,825,841.65 at the end of 2022, marking a growth of 127.7%[30]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 187,811,351.55, a decrease of 7.3% compared to CNY 204,068,584.58 in the same period of 2022[32]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 166,712,273.06, down 5.1% from CNY 175,668,398.45 in the previous year[32]. - Total revenue from sales of goods and services for the first nine months of 2023 was CNY 141,482,743.62, compared to CNY 184,540,730.45 in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 23%[36]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased to 45,625,300, with a total of 3,647 shareholders[18][21]. - The company raised 129 million yuan through a new share issuance, with 12.6253 million yuan added to the capital stock, reflecting a 38% increase[14]. - The capital reserve increased by 618% to 114,581,492.32 yuan, with 98.613 million yuan accounted for in the capital reserve from the new share issuance[14]. Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.60, down from CNY 0.79 in the same period of 2022[34]. - The company reported a significant increase in financial expenses, up 72% to 1,783,194.39 yuan, due to exchange rate fluctuations[14]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 6,775,948.26, slightly down from CNY 6,957,502.61 in the previous year[34]. - The company reported a decrease in inventory to CNY 44,217,382.12 as of September 30, 2023, from CNY 45,041,374.63 at the end of 2022, a decline of 1.8%[28].

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-068 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见》 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 为满足生产经营及业务发展需要，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过 3,200 万 元人民币（或等值外币）的授信额度。授信额度项下的授信业务品种包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方 式等以公司与相关银行签订的协议为准。 二、审议与表决情况 公司于 2023 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行 申请授信的议案》，同意公司向中中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超 过 3,200 万元人民币的综合授信额度。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公 司日常经营和建设项目实施产生积极的影响，有利 ...