| | 公告日期 | 2023-11-21 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 海达尔(836699) 连续竞价 5434247 （股） | | 成交数量 | | 成交金额（万 元） | 6008.36 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | | 2645945.38 | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | | | | 2591565.9 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 1889824.69 | 512114.73 | | 买4 | 华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | | | | 1736132.78 | 0 | | 买5 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | | | 1464639.5 | 0 | | 卖1 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-086 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,200,000 股，占公司总股本 4.822%，可交 易时间为 2023 年 11 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名或 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 名称 | 人或其一 | 管理人员 任职情况 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 股本比 | 票数量 | | | 无锡惠开正 | 致行动人 | | | | 例 | | | | 合投资管理 | | | | | | | | | 有限公司－ | | ...

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 2 | | 第三节 股份转让 3 | | 第四章 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第三节 董事会秘书 29 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 利润分配 35 | | 第三节 内部审计 37 | | 第四节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会于 2023 年 11 月 11 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及《上市公司股东大会规则》和《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会 人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误 ...

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-083 二、议案审议情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱全海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事朱光达因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高管牛东卓、张海文列席会议。 （一）会议召开情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-082 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 10:00。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 10 日 15:00—2023 年 11 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-073 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《北 京证券交易所上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-078 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 审计委员会依照公司章程、本细则及董事会授权履行职责，审计委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<审计委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，降低财务和经营风险，进一步完善公司治理结构，规范公司董事会审计 委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件以 及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-081 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-072 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事 的简历和基本情况。累积投票制的具体 操作程序如下： （一）股东大会对董事、监事候选 人进行表决前，会议主持人应明确告知 与会股东对董事、监事候选人议案实行 累积投票方式，董事会必须制备适合实 行累积投票方式的选票，董事会秘书应 对累积投票方式、选票填写方法作出说 明和解释； （二）股东大会对董事、监 ...