证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-015 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度工作情 况，现提交《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：袁经纬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3. ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-027 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》及无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事过庆先生、独立董事何锦东先生、董事朱全海先生，其中召集人 由具有会计专业资格的独立董事过庆先生担任。审计委员会成员符合监管要求 及《公司章程》等相关文件的规定。 会议届次 召开时间 审议内容 第三届董事会审计 委员会第五次会议 2023 年 3 月 7 日 1、《关于公司 2022 年度审计委员会工作 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-020 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 联方实际发生金 | 生金额差异较大的原因 | | | | | 额 | | | | 向无锡昊日塑业科 | 16,000,000.00 | 20,553,399.14 | 落实上市"关于减少并 | | | 技有限公司采购塑 | | | 规范关联交易"的承诺 | | 购买原材料、 | 料件、接受加工服 | | | | | 燃料和动力、 | 务等 1450 万元 | | | | | 接受劳务 | 向无锡宇正木业有 | | | | | | 限公司采购木制托 | | | ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-016 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本年度使用募集资金 10,817.10 万元，其中支付发行费用 1,817.10 万元， 募投项目投入1,000.00万元，用于现金管理的暂时闲置募集资金8,000.00万元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净 额)余额为 2,259.98 万元。 (三) 募集资金的专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情 况如下： 单位：人民币元 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]787号文核准，由主承销 商华英证券有限责任公司通过贵所系统向不特定合格投资者公开发行了人民币 普通股股票1,100.00万股，发行价格为人民币10.25元/股，募集资金总额为 ...

一、 说明会类型 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)15:00-17:00。 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-023 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就本公司 2023 年年度报告 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一） 15:00 前访问（http://i ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-022 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规相关规定，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下 简称"公司"或"海达尔"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况 进行了检查，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4773号 目 景 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关于 2023年度募 ...

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-028 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事过庆、何锦东的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为无锡 海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海达尔 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行核查，具体情况下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]787 号文《关于同意无锡海达 尔精密滑轨股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，海达 尔向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 11,000,000 股，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,579,150.94 元。截至 2023 年 4 月 26 日，上述募集资金已全部到位，并由中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）出 ...

服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 42.4 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-030 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量： ...